Tìm người bị hại liên quan vụ án lừa đảo qua sàn Swissmes của Mr Pips

Ngày 30/9, Công an thành phố Cần Thơ cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra trên địa bàn thành phố năm 2021, liên quan sàn giao dịch Swissmes.com do bị can Phó Đức Nam cùng đồng bọn thực hiện.

Để xác định đầy đủ người bị hại, thiệt hại và các tình tiết liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đề nghị các tổ chức, cá nhân có thông tin liên quan chủ động phối hợp, cung cấp tài liệu cho cơ quan Công an.

Theo kết quả điều tra bước đầu, Phó Đức Nam (tên thường gọi “MR PIPS”, sinh năm 1994) cùng những người liên quan đã tạo lập, điều hành website Swissmes.com, kết nối với ứng dụng MetaTrader 5 (MT5), sau đó quảng bá, dụ dỗ, lôi kéo khách hàng mở tài khoản, nộp tiền để tham gia đầu tư chứng khoán và ngoại hối (Forex) trên sàn.

Các đối tượng hướng dẫn khách hàng chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng để thực hiện đầu tư. Tuy nhiên, tài liệu điều tra bước đầu xác định sàn Swissmes.com được lập trình sẵn, không có tính năng đối ứng với thị trường thế giới. Từ đó, các đối tượng bị cáo buộc sử dụng thủ đoạn gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản của khách hàng.

Qua điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ xác định một số người được cho là nhân viên của sàn Swissmes.com, gồm Vũ Anh Hoàng (tên gọi trên sàn là “Lộc”, sinh năm 1997, đăng ký thường trú tại tỉnh Hưng Yên); Phạm Đức Minh Tâm (tên gọi trên sàn là “Thanh Long”, sinh năm 2000, đăng ký thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh); Trần Hữu Trung (tên gọi trên sàn là “Quang Tín”, “Hồ Việt Trinh”, sinh năm 2000, đăng ký thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh); Dương Gia (tên gọi trên sàn là “Khang”, sinh năm 2001, đăng ký thường trú tại thành phố Cần Thơ); Đoàn Hồng Phát (tên gọi trên sàn là “Trực”, “Phúc”, sinh năm 1989, đăng ký thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh).

Cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị những người đã tham gia đầu tư, nộp tiền trên sàn Swissmes.com và cho rằng quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm khẩn trương liên hệ, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan để phục vụ điều tra, mở rộng vụ án.

Đồng thời, những tổ chức, cá nhân biết thông tin về hoạt động của sàn Swissmes.com; có liên quan đến các cá nhân nêu trên hoặc những người khác có hành vi quảng bá, dẫn dắt, lôi kéo người dân tham gia đầu tư chứng khoán, ngoại hối trên sàn này được đề nghị cung cấp thông tin, tài liệu cho cơ quan điều tra.

Việc tiếp nhận, xác minh thông tin về người bị hại, tài sản bị chiếm đoạt và các tình tiết liên quan sẽ giúp cơ quan điều tra làm rõ toàn diện vụ án, xác định hành vi, vai trò, tính chất và mức độ vi phạm của từng cá nhân, tổ chức, từ đó xử lý theo quy định pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan.

Thông tin cung cấp đề nghị liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Cần Thơ, tại số 188/1 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ; gặp điều tra viên Phạm Hoàng Giang hoặc liên hệ trực ban hình sự qua số điện thoại 0693.672.214 để được hướng dẫn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đề nghị các tổ chức, cá nhân liên quan phối hợp cung cấp thông tin trung thực, đầy đủ và kịp thời, góp phần làm rõ vụ án, bảo đảm việc giải quyết vụ án khách quan, đúng hành vi và đúng quy định pháp luật.