TP Hồ Chí Minh: Triệt phá đường dây 70 công ty mua bán hóa đơn khống

Chiều 6/2/2026, Công an TP Hồ Chí Minh thông tin kết quả đấu tranh chuyên án mua bán trái phép hóa đơn trong lĩnh vực kinh doanh sắt thép phế liệu, được triển khai trong cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán năm 2026.

Thực hiện chỉ đạo quyết liệt của Ban Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, Phòng Cảnh sát kinh tế đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ bám sát địa bàn, tập trung phòng ngừa, phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh sắt thép phế liệu – lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ trốn thuế, mua bán hóa đơn trái phép.

Qua các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện tại khu vực tỉnh Bình Dương cũ xuất hiện nhiều nhóm đối tượng thu mua sắt thép phế liệu từ cá nhân không có hóa đơn chứng từ, sau đó bán lại cho các công ty thép. Để hợp thức hóa đầu vào, các đối tượng đã thành lập hàng loạt pháp nhân, sử dụng 70 công ty để mua trái phép hóa đơn từ khoảng 50 công ty “ma”.

Qua xác minh, Phòng Cảnh sát kinh tế xác định từ tháng 9/2025 đến tháng 11/2025, Trương Thị Hồng đã thành lập và sử dụng pháp nhân Công ty TNHH Thương mại Thép Hoàng Minh Phát để phát hành trái phép hàng trăm hóa đơn GTGT khống, với tổng trị giá hơn 34 tỷ đồng, giúp doanh nghiệp khác kê khai thuế đầu vào không đúng quy định.

Để hợp thức hóa nguồn hàng, Trương Thị Hồng tiếp tục mua hóa đơn khống từ các công ty do Phạm Thị Ánh thành lập và điều hành, với tổng trị giá hơn 33,8 tỷ đồng, qua đó thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Ngày 23/1/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam Trương Thị Hồng về tội “Phát hành, mua bán trái phép hóa đơn”, đồng thời thu hồi số tiền thu lợi bất chính.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các tổ chức, cá nhân liên quan, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật các hành vi mua bán hóa đơn trái phép, trốn thuế và các vi phạm khác.