Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ cán bộ Chi cục Hải quan nhận hối lộ

Chiều 7/8, TAND TP Hải Phòng tiếp tục mở phiên tòa xét xử 22 bị cáo trong vụ án "Buôn lậu", "Đưa, nhận hối lộ", "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Quốc tế Tài Lộc (Công ty Tài Lộc), Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng Khu vực 2.

Căn cứ Bộ luật tố tụng hình sự và kết quả xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa đã quyết định trả hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm cho Viện Kiểm sát nhân dân tối cao để điều tra bổ sung.

Hội đồng xét xử xét thấy, tài liệu điều tra, lời khai của các bị cáo Ngô Quang Tuyên (kế toán trưởng Công ty Tài Lộc), Nguyễn Tài Lộc (Giám đốc Công ty Tài Lộc), Nguyễn Quang Long (nhóm Công ty Tài Lộc) và một số bị cáo khác cho thấy, việc truy tố Ngô Quang Tuyên, Nguyễn Quang Long về tội "đưa hối lộ" mà không xem xét đến hành vi của Nguyễn Tài Lộc có đồng phạm hay không là hoàn toàn thiếu sót.

Từ tài liệu điều tra tại phiên tòa các bị cáo Nguyễn Quang Long, Nguyễn Văn Khang (Giám đốc Công ty Giám định Bảo Linh), Hoàng Tuấn Sơn (Phó Giám đốc Công ty Giám định Bảo Linh) và các bị cáo khác, Hội đồng xét xử nhận thấy cần phải đánh giá, xem xét lại hành vi, ý thức chủ quan của các bị cáo Khang, Sơn để xác định chính xác có đồng phạm tội "buôn lậu" không. Mặt khác, hành vi của nhân viên giao dịch Công ty Bảo Linh có cùng dấu hiệu với hành vi của bị cáo Sơn nên cũng cần phải xem xét trách nhiệm của những người này.

Đối với lời khai của bị cáo Tô Thị Thu Hương (phó đội trưởng Hải quan cảng 2), Cơ quan điều tra chưa làm rõ lời khai cũng như các biện pháp cần thiết khác, chưa tiến hành đối chất giữa Hương, Nguyễn Văn Khiêm (đội trưởng Hải Quan cảng 2), Đỗ Trung Tuyến (đội trưởng Hải quan cảng 2) để xem xét hành vi của Khiêm, Tuyến có phải chịu trách nhiệm hình sự thuộc nhóm tội phạm về chức vụ hay không...

HĐXX yêu cầu làm rõ: Hành vi, ý thức chủ quan của Nguyễn Tài Lộc trong tội “đưa hối lộ” cùng Ngô Quang Tuyên và Nguyễn Quang Long.

Vai trò, tội danh của Nguyễn Văn Khang, Hoàng Tuấn Sơn và giám định viên Công ty Bảo Linh trong việc cấp chứng thư trái quy định.

Khả năng đồng phạm tội “nhận hối lộ” của Nguyễn Văn Khiêm, Đỗ Trung Tuyến, Nguyễn Thị Thu Hiền (Chi cục trưởng), Vũ Nguyên Châu (Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cảng 2).

Hành vi của nguyên cán bộ Văn phòng Cục Thuế Hà Nội liên quan việc nhận tiền từ bị cáo Trần Thị Thủy.

Theo cáo trạng, Ngô Quang Tuyên cùng em vợ là Nguyễn Tài Lộc thành lập và chỉ đạo hoạt động Công ty Tài Lộc và 11 công ty con. Tuyên thống nhất với Lộc chỉ đạo nhân viên khai báo hải quan gian dối về chủng loại, khối lượng, đơn giá không đúng thực tế; làm khống hồ sơ lâm sản xuất khẩu.

Từ tháng 1/2021 đến tháng 1/2024, nhóm Công ty Tài Lộc đã khai báo gian dối khối lượng, đơn giá và lập khống bảng kê để thông quan 13.376 container/1.698 tờ khai gỗ ván bóc các loại (keo, bạch đàn, cao su, thông) với tổng giá trị hàng buôn lậu hơn 1.814 tỉ đồng.

Tuyên bị cáo buộc là kẻ chủ mưu, cầm đầu với toàn bộ số lượng hàng buôn lậu của nhóm Công ty Tài Lộc, qua đó thu lợi bất chính từ hành vi buôn lậu hơn 210,6 tỉ đồng. Trong đó, riêng Tuyên hưởng lợi 90% tổng số tiền thu lợi bất chính (189,5 tỉ đồng).

Để được thông quan trái phép, Tuyên thuê Nguyễn Quang Long thực hiện dịch vụ hải quan tại cảng, quyết định và trực tiếp chuyển tiền để Long "chi ngoài" tổng số tiền hơn 8,1 tỉ đồng cho lãnh đạo, cán bộ Chi cục Hải quan Cảng 2.

Với vai trò là Giám đốc Công ty Tài Lộc, Nguyễn Tài Lộc đã trực tiếp chỉ đạo bộ phận chứng từ và khai báo hải quan lập chứng từ gian dối về chủng loại, khối lượng, đơn giá và làm khống hồ sơ.

Lộc bị cáo buộc là đồng phạm với Tuyên về hành vi buôn lậu có tổng giá trị hơn 1.814 tỉ đồng, qua đó hưởng lợi hơn 210 tỉ đồng. Cá nhân Lộc được hưởng 10% lợi nhuận, với số tiền hơn 21 tỉ đồng.

Từ tháng 7/2022 đến tháng 1/2024, có 14 công chức, lãnh đạo Chi cục Hải quan Cảng 2 đã nhận tiền “chi ngoài” tổng số tiền là trên 8,117 tỷ đồng để bỏ qua các sai phạm cho nhóm Công ty Tài Lộc...