Triệt phá đường dây buôn lậu kim cương hơn 28.000 viên, khởi tố 22 bị can

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp Công an TP Hồ Chí Minh vừa triệt phá một đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia có quy mô đặc biệt lớn với hơn 28.000 viên. Đường dây này được điều hành bởi các đối tượng nước ngoài.

Ước tính tổng doanh thu từ số kim cương đã bán ra trên thị trường khoảng 280 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, từ năm 2024 đến nay, đường dây này đã thực hiện trót lọt hơn 140 lượt vận chuyển, đưa hơn 28.000 viên kim cương lậu từ Hong Kong (Trung Quốc) vào Việt Nam tiêu thụ.

Thủ đoạn của các đối tượng vô cùng tinh vi, trong đó có Đặng Ngọc Thảo - Giám đốc Công ty TNHH một thành viên giám định PNJ (PNJ-LAP) thuộc Công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ). 

Thảo đã cấu kết với các đối tượng mua các viên kim cương bị sai thông số so với giấy kiểm định GIA được nhập lậu với giá rẻ. Sau đó, Thảo thực hiện mài mã số GIA được khắc trên viên kim cương và làm mới theo mã số của PNJ - LAP, cấp cho viên kim cương giấy chứng nhận kiểm định mới của PNJ-LAP để bán cho khách hàng kiếm lời.

Đến nay, cơ quan chức năng đã khởi tố 22 bị can về tội Buôn lậu, đồng loạt khám xét 20 địa điểm và thu giữ tại chỗ 1.100 viên kim cương các loại.

Đại tá Nguyễn Anh Tuấn (Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa) cho biết: "Các đối tượng sau khi đưa khối lượng lớn kim cương về Việt Nam, có 2 phương thức: Một là, các đối tượng sẽ làm giả các giấy chứng nhận của các tổ chức quốc tế có uy tín trên thế giới để tiêu thụ tại thị trường Việt Nam; Hai là, các đối tượng sẽ đưa kim cương đến các công ty có uy tín tại Việt Nam để tiến hành giám định. 

Các công ty này khi tiến hành giám định không xác định nguồn gốc, xuất xứ của viên kim cương mà vẫn tiến hành giám định bình thường và cấp giấy chứng nhận cho các bên đó. Khi kèm theo các tờ giấy của tổ chức uy tín trên thế giới cũng như của các công ty giám định có uy tín tại Việt Nam, người tiêu dùng thường lầm tưởng những viên kim cương này có nguồn gốc xuất xứ hợp pháp".