Từ 8 đơn trình báo, bóc gỡ đường dây lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng

Ngày 14/9, Công an TP Quảng Ninh cho biết đơn vị vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án đường dây tội phạm hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân và rửa tiền trên không gian mạng có quy mô đặc biệt lớn, với số tiền chiếm đoạt ước tính hơn 1.000 tỷ đồng.

Trước đó, đầu tháng 2/2026, Công an TP Quảng Ninh tiếp nhận đơn trình báo của 8 công dân về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tổng cộng hơn 160 triệu đồng. 

Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu liên quan đến đường dây tội phạm hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân và rửa tiền trên không gian mạng, Công an thành phố đã xác lập chuyên án, tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đấu tranh, triệt phá.

Quá trình đấu tranh chuyên án, Công an thành phố đã tiến hành bắt giữ, khởi tố 21 bị can về các tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.

Đồng thời, cơ quan Công an đã thu giữ 83 điện thoại di động, 7 máy tính, 266 triệu đồng tiền mặt và 3.353,07 USDT; bước đầu xác định các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng nghìn nạn nhân trên phạm vi cả nước với tổng số tiền lên tới hơn 1.000 tỷ đồng.

Qua kết quả đấu tranh, Công an TP Quảng Ninh đã làm rõ phương thức, thủ đoạn tinh vi của tội phạm. Các đối tượng mua dữ liệu cá nhân của công dân trên các hội nhóm Telegram để phân loại, lựa chọn, tiếp cận nạn nhân và xây dựng kịch bản lừa đảo.

Ngoài ra, các đối tượng thường thuê căn hộ, homestay, nhà cho thuê tại khu đô thị, khu du lịch làm nơi hoạt động, thường xuyên thay đổi địa điểm, di chuyển liên tỉnh để tránh bị phát hiện, truy vết.

Trong số các nạn nhân, có rất nhiều người đã được tuyên truyền cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo, nhưng vẫn bị lừa do còn thờ ơ, không quan tâm nên không nhận diện rõ về các phương thức, thủ đoạn của tội phạm.

Qua vụ việc, Công an TP Quảng Ninh khuyến cáo người dân:

- Nâng cao ý thức tự bảo vệ dữ liệu cá nhân, không công khai, cung cấp hoặc để lộ thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng trên không gian mạng; các doanh nghiệp, tổ chức cần nâng cao nhận thức, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân; tránh để tội phạm thu thập, sử dụng tấn công lừa đảo.

- Chủ động nhận diện, kịp thời cung cấp thông tin, tố giác tội phạm, nhất là khi phát hiện các dấu hiệu bất thường tại các căn hộ, homestay, nhà cho thuê, khu đô thị, khu du lịch như nhóm người đến thuê lưu trú trong thời gian ngắn, thường xuyên thay đổi địa điểm, có biểu hiện sử dụng nhiều thiết bị điện tử để hoạt động bất thường.

- Chủ động theo dõi, tiếp nhận và cập nhật các thông tin tuyên truyền, cảnh báo về phương thức, thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng từ cơ quan Công an và các cơ quan chức năng để nâng cao cảnh giác, kịp thời nhận diện, phòng ngừa, không trở thành nạn nhân của tội phạm.