Vạch trần thủ đoạn giấu vàng trong giày để buôn lậu từ Trung Quốc vào Việt Nam

Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) tối cao (Vụ 3) vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 11 bị can trong vụ án "Buôn lậu; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại tỉnh Lào Cai, Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh vàng Việt Nam (Công ty vàng Việt Nam) và một số tổ chức, cá nhân liên quan.

Theo cáo trạng, từ ngày 2/9/2024 đến 2/12/2024, Trần Thị Hoàn thỏa thuận với đối tượng tên "Bà Béo" (quốc tịch Trung Quốc) và Phạm Tuấn Hải đưa vàng nguyên liệu từ Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai vào Việt Nam tiêu thụ với tổng số lượng hơn 546 kg, trị giá hơn 1.208 tỷ đồng.

Giấu vàng vào trong giày, mỗi bên một thỏi nặng 1kg

Trong vụ án buôn lậu vàng này, cơ quan tố tụng xác định Trần Thị Hoàn là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, tổ chức vận hành hai đường dây đưa tổng cộng hơn 546 kg vàng từ Trung Quốc về Việt Nam.

Cụ thể, khoảng tháng 9/2024, một phụ nữ được gọi là "Bà Béo" (quốc tịch Trung Quốc) nhập cảnh vào Việt Nam, đến Cửa hàng vàng Công ty TNHH MTV vàng bạc đá quý Hoàn Huế (Công ty Hoàn Huế) để bán vàng và xin số điện thoại của Hoàn nhằm tiện liên hệ.

Sau đó, Bà Béo giới thiệu với Hoàn rằng mình có nguồn vàng nguyên liệu Au 99,99% xuất xứ nước ngoài, giá rẻ hơn thị trường, và Hoàn đồng ý mua. Mỗi lần cần vàng, Hoàn liên hệ qua WeChat để thỏa thuận số lượng, đơn giá, cách giao nhận và thanh toán.

Bà Béo trực tiếp mua vàng tại Trung Quốc rồi thuê Vàng Thị Phượng, người làm nghề cắt tóc, gội đầu ở Hà Khẩu (Vân Nam, Trung Quốc), thường xuyên qua lại biên giới, vận chuyển lậu qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai.

Phượng được trả 250.000 đồng mỗi kg vàng; khi cần vận chuyển khối lượng lớn, Bà Béo bố trí thêm một người Trung Quốc hoặc để Phượng nhờ chồng là Trần Văn Tài đi cùng.

Để tránh sự kiểm tra của lực lượng chức năng, tại Trung Quốc, Phượng được "Bà Béo" hướng dẫn giấu vàng trong giày, mỗi chiếc một thỏi nặng 1 kg. Tại khu vực an ninh cửa khẩu Lào Cai, Phượng lợi dụng việc lực lượng chức năng không kiểm tra người, không yêu cầu cởi giày nên chỉ đưa hành lý qua máy soi rồi chọn cổng không có máy soi chiếu để đi qua.

Khi ra khỏi cửa khẩu, Phượng gọi cho nhân viên hoặc người thân của Hoàn để thống nhất địa điểm giao hàng, thường là tại Cửa hàng vàng Công ty Hoàn Huế hoặc khu vực gần nhà của Hoàn. Có lần, Phượng vào nhà vệ sinh tại bãi gửi xe gần cửa khẩu để lấy vàng từ giày bỏ vào túi xách; một số lần khác, Phượng mang thẳng vàng trong giày về nơi giao.

Khi đến Công ty Hoàn Huế, Phượng đi bằng cửa sau và giao vàng cho Lương Thị Bích Hà, Liềng Thị Thực, Trần Thành Hiếu (em trai Hoàn) hoặc Nông Thị Thùy Linh (vợ Hiếu). Nhân viên cửa hàng cân, kiểm tra, chụp ảnh số lượng rồi gửi cho Hoàn qua Zalo.

Nếu thỏi vàng còn ký hiệu nước ngoài, Hoàn chỉ đạo Hiếu dùng đèn khò tác động nhiệt để xóa dấu vết.

Sau khi xác định số lượng thực tế, Linh hoặc Thực quy đổi ra tiền và thanh toán cho "Bà Béo" bằng nhiều hình thức: chuyển khoản từ tài khoản của Hoàn hoặc các nhân viên Nguyễn Anh Đức, Nông Thị Thùy Linh và Liềng Thị Thực; nhờ khách mua vàng của Hoàn chuyển tiền vào các tài khoản do Bà Béo cung cấp; hoặc giao tiền mặt trực tiếp cho người của Bà Béo tại công ty.

Các tài khoản phía Bà Béo sử dụng do một đối tượng tên Vương, người Trung Quốc kinh doanh hoa quả biên mậu, cung cấp thông qua Nguyễn Thùy Linh (trú tại TP Lào Cai, làm dịch vụ đổi tiền). Sau mỗi lần giao dịch, Nông Thị Thùy Linh hoặc Liềng Thị Thực cập nhật thời gian, số lượng, đơn giá và tổng tiền vào bảng excel để báo cáo lại cho Hoàn.

Với thủ đoạn nêu trên, từ ngày 17/9/2024 đến 27/11/2024, Trần Thị Hoàn và Bà Béo đã mua bán và vận chuyển trót lọt hơn 97,3 kg vàng, trị giá hơn 208 tỷ đồng.

Hoàn chỉ đạo nhân viên sử dụng tài khoản cá nhân của mình và của Nguyễn Anh Đức, Thực, Thùy Linh để chuyển thanh toán cho Bà Béo, gồm hơn 27,5 tỷ đồng qua tài khoản Nguyễn Thùy Linh, hơn 29,2 tỷ đồng qua tài khoản Hoàng Mạnh Thắng, cùng nhiều khoản khác chuyển cho các cá nhân chưa rõ lai lịch với tổng cộng hơn 109 tỷ đồng; phần còn lại thanh toán bằng tiền mặt.

Bị can Trần Thị Hoàn (SN 1985, Lào Cai, kinh doanh vàng bạc), Trần Thành Hiếu (SN 1987, nhân viên Công ty Hoàn Huế) cùng 6 bị can khác đã bị truy tố về tội "Buôn lậu" theo khoản 4 Điều 188 Bộ luật Hình sự.