Vụ lừa đảo thẻ kỳ nghỉ: Dữ liệu khách hàng bị khai thác để chiếm đoạt tài sản

Liên quan đến vụ án các công ty kinh doanh thẻ sở hữu kỳ nghỉ bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa khởi tố thêm 9 đối tượng thuộc Công ty Cổ phần Thẻ Du lịch Crystal Bay. Đây là một trong những công ty mua bán thẻ kỳ nghỉ đầu tiên được hình thành tại Việt Nam và cũng thuộc nhóm có quy mô lớn nhất. Công an thành phố xác định đây là một trong những vụ án có số lượng đối tượng và bị hại lớn nhất từ trước đến nay.

Từ những đơn tố giác của người dân gửi đến Công an thành phố Hà Nội hơn một năm trước, các đơn vị nghiệp vụ đã tiến hành điều tra, củng cố tài liệu và khởi tố các đối tượng liên quan. Hiện tại, nhiều người dân tiếp tục đến cơ quan công an để cung cấp hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án.

Theo cơ quan điều tra, phần lớn bị hại là người cao tuổi, thuộc nhiều ngành nghề và địa bàn khác nhau. Các đối tượng đưa ra cam kết sẽ mua lại thẻ kỳ nghỉ với giá 1,7 tỷ đồng, trong khi giá trị ban đầu chỉ khoảng 200 triệu đồng. Những lời hứa hẹn này đã khiến nhiều người tin tưởng ký kết các hợp đồng có tên gọi là “hợp đồng môi giới thương mại” với các điều khoản chủ yếu có lợi cho doanh nghiệp.

Một số bị hại cho biết đã tin tưởng vào những cam kết từ lãnh đạo công ty về việc thực hiện hợp đồng trong tương lai nên quyết định tham gia, dù ban đầu không có ý định mua sản phẩm.

Cơ quan điều tra nhận định các đối tượng đã lợi dụng hình thức hợp đồng dân sự, kinh tế để thực hiện hành vi lừa đảo. Những cam kết đưa ra với khách hàng không được thực hiện trên thực tế. Nhiều công ty xây dựng mạng lưới nhân viên chăm sóc khách hàng, khuyến khích bán hàng bằng cơ chế hoa hồng theo doanh số.

Theo lời khai của một số đối tượng, mục tiêu đặt ra là doanh thu và lợi nhuận. Để đạt được điều đó, nhân viên tư vấn được yêu cầu tìm mọi cách thuyết phục khách hàng ký hợp đồng và che giấu mục đích thực sự của hoạt động kinh doanh.

Điểm chung của các công ty đã bị khởi tố là những cam kết gian dối, sai sự thật thường chỉ được truyền đạt bằng lời nói thông qua nhân viên tư vấn mà không thể hiện trong hợp đồng hoặc văn bản. Sau khi khách hàng ký kết, các đối tượng tìm cách né tránh hoặc đưa ra nhiều lý do để không thực hiện việc chuyển nhượng như đã hứa.

Trung tá Lê Thăng Bằng, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội, cho biết các công ty này được tổ chức chặt chẽ, có sự tư vấn pháp lý và bộ phận kinh doanh với số lượng nhân viên lớn.

Theo cơ quan điều tra, một hệ sinh thái các công ty mua bán thẻ kỳ nghỉ đã hình thành, trong đó dữ liệu khách hàng được trao đổi từ công ty này sang công ty khác. Nhiều nạn nhân cùng lúc trở thành mục tiêu của nhiều doanh nghiệp và rơi vào vòng xoáy lừa đảo kéo dài.

Công an thành phố Hà Nội cũng cho biết trong vụ án này có một bộ phận người trẻ, có trình độ học vấn, vì lợi ích vật chất đã bất chấp đạo đức và vi phạm pháp luật. Vụ án tiếp tục là lời cảnh báo để người dân nâng cao cảnh giác, tìm hiểu kỹ thông tin trước khi tham gia các giao dịch có giá trị lớn hoặc những cam kết lợi nhuận bất thường.