Vụ Mr Pips: Bị hại tố "Mr Hunter" Lê Khắc Ngọ từng cho khoảng 20 người đến nhà đe dọa, truy sát

Sáng 28/10, Tòa án nhân dân (TAND) TP Hà Nội tiếp tục xét xử sơ thẩm 188 bị cáo trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Trốn thuế" xảy ra tại Hà Nội và một số tỉnh, thành phố trên cả nước, liên quan đến Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và đồng phạm.

Phiên tòa tiếp tục với phần xét hỏi các bị cáo liên quan đến hoạt động tư vấn, lôi kéo nhà đầu tư tham gia các sàn giao dịch.

Từ diễn giả chứng khoán quốc tế đến người quản lý hệ thống văn phòng của Mr Pips Phó Đức Nam

Trong phần xét hỏi, bị cáo Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter) khai bắt đầu làm việc với Phó Đức Nam (tức Mr Pips) từ tháng 4/2019, với vai trò tư vấn về chứng khoán quốc tế.

Theo lời khai của Ngọ, bị cáo quen biết Phó Đức Nam từ năm 2017 tại Hà Nội, do cùng hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán quốc tế và Forex.

Thời điểm được tuyển dụng, Ngọ trực tiếp gặp và trao đổi với Phó Đức Nam nhưng không ký hợp đồng lao động. Ban đầu, bị cáo được tuyển vào vị trí diễn giả, chia sẻ kiến thức về sàn giao dịch GKFX Prime tại các buổi hội thảo do bộ phận marketing tổ chức.

Khi Hội đồng xét xử (HĐXX) hỏi sàn giao dịch này có được phép hoạt động tại Việt Nam hay không, Ngọ thừa nhận theo quy định, các sàn giao dịch này không được cấp phép hoạt động tại Việt Nam.

Đến tháng 10/2019, Ngọ cùng Phó Đức Nam và Bùi Trung Đức tham gia hoạt động tại văn phòng ở Nguyễn Cơ Thạch (Hà Nội). Khi đó, Ngọ được giao quản lý trực tiếp văn phòng và triển khai phát triển các văn phòng tiếp theo.

Liên quan đến việc khách hàng rút tiền, Ngọ cho rằng hệ thống được thiết kế để khách hàng chủ động thực hiện các giao dịch mà không cần thông qua nhân viên. Để chứng minh, bị cáo dẫn trường hợp một bị hại tại phiên tòa khai đã thực hiện nhiều lệnh rút tiền với tổng số tiền 20.000 USD.

Tuy nhiên, chủ tọa đặt vấn đề, việc khách hàng có quyền thực hiện lệnh rút tiền không đồng nghĩa với việc họ thực sự rút được tiền.

Ngọ thừa nhận có nghe lời khai của bị hại về việc phải nói với bộ phận chăm sóc khách hàng rằng sẽ tiếp tục đầu tư thêm tiền thì các lệnh rút mới được duyệt.

Dù vậy, bị cáo vẫn khai rằng theo quy trình, bộ phận chăm sóc khách hàng không được phép giữ hoặc can thiệp vào lệnh rút tiền.

Biệt danh "Mr Hunter" do bộ phận marketing đặt

Trả lời HĐXX về biệt danh "Mr Hunter", Ngọ khai khoảng tháng 5/2024, bị cáo cùng Phó Đức Nam được Isik Uran yêu cầu xây dựng hình ảnh trên TikTok và Facebook.

Ban đầu không đồng ý, nhưng sau đó Ngọ thực hiện theo yêu cầu. Biệt danh "Mr Hunter" do bộ phận marketing lựa chọn và quản lý các tài khoản mạng xã hội.

Bị cáo khai chỉ tham gia quay phim, chụp ảnh theo nội dung công ty chuẩn bị, không trực tiếp quản lý các kênh này.

Theo Ngọ, "Hunter" trong tiếng Anh có nghĩa là "thợ săn", còn thông điệp cụ thể phía sau biệt danh này thì bị cáo không rõ.

Muốn dùng 142kg vàng để khắc phục hậu quả cho bản thân và nhân viên

Trả lời HĐXX về cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò đồng phạm, Lê Khắc Ngọ thừa nhận nội dung kết luận điều tra và cáo trạng là đúng.

Bị cáo khai sau quá trình làm việc với cơ quan điều tra và Viện kiểm sát đã nhận thức được sai phạm của bản thân, đồng thời chủ động đề nghị sử dụng tài sản để khắc phục hậu quả vụ án.

Theo Ngọ, bị cáo đã nhiều lần kiến nghị được sử dụng số vàng bị thu giữ để khắc phục phần trách nhiệm của mình. Phần tài sản còn lại, bị cáo mong muốn dùng để khắc phục hậu quả cho các nhân viên thuộc khối sale mà mình có trách nhiệm quản lý.

Bị cáo khai rằng những khoản tiền các nhân viên nhận được có liên quan đến hoạt động của hệ thống, do đó bản thân nhận thấy có trách nhiệm trong việc khắc phục hậu quả cho họ.

Khi chủ tọa hỏi số tài sản bị cáo đề nghị sử dụng có đủ để khắc phục hậu quả cho những người này hay không, Ngọ cho biết đã nhiều lần kiến nghị định giá lại số vàng bị thu giữ.

Theo Ngọ, kết quả định giá tài sản được thực hiện vào tháng 10/2024, trong khi giá vàng hiện nay đã có nhiều thay đổi. Bị cáo khai số vàng bị thu giữ có khối lượng khoảng 142kg, ước tính giá trị hiện tại khoảng 600 tỷ đồng.

Bị cáo Ngọ mong muốn HĐXX xem xét định giá lại số vàng theo giá trị thực tế để có thêm nguồn tiền khắc phục hậu quả vụ án.

HĐXX hỏi số vàng Ngọ đề nghị dùng để khắc phục hậu quả có phải chính là số vàng mà cơ quan tố tụng sử dụng làm căn cứ truy tố bị cáo về tội "rửa tiền" hay không.

Ngọ xác nhận đây chính là số vàng liên quan đến cáo buộc trên. Ngoài số vàng, Ngọ còn bị quy kết sử dụng hơn 7 tỷ đồng để mua 4 bất động sản. Tuy nhiên, bị cáo cho rằng khoản tiền này có nguồn gốc từ tài sản tích lũy trước khi làm việc với Phó Đức Nam.

Ngọ khai có tài liệu chứng minh việc bán căn hộ và ô tô Toyota Camry được mua từ những năm 2016 - 2017, cùng nguồn tiền từ hoạt động kinh doanh trước đó.

Bị cáo đề nghị HĐXX xem xét lại việc quy kết khoản tiền hơn 7 tỷ đồng mua bất động sản liên quan đến hành vi "rửa tiền".

Theo bị cáo, việc nhận hoa hồng bằng vàng chỉ nhằm mục đích cất giữ tài sản, không có ý định che giấu nguồn gốc hoặc dịch chuyển tài sản để hợp thức hóa dòng tiền.

Ngọ bày tỏ mong muốn được sử dụng tài sản để khắc phục hậu quả, đồng thời đề nghị HĐXX xem xét khoan hồng cho bản thân và các bị cáo khác, đặc biệt là những nhân viên còn trẻ, để họ sớm có cơ hội tái hòa nhập cộng đồng.

Nữ bị hại tố Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter) từng cho khoảng 20 "côn đồ" đến nhà riêng đe dọa, hành hung

Cuối giờ sáng, sau phần khai báo của Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter), một nữ bị hại giơ tay xin trình bày ý kiến, cho rằng lời khai của hai bị cáo không đúng sự thật, thiếu thành khẩn.

Nữ bị hại khẳng định có bằng chứng cho thấy các sàn giao dịch do hai bị cáo điều hành là sàn ảo, không hoạt động trên thị trường chứng khoán quốc tế. Theo người này, qua tự tìm hiểu, xác minh, bà phát hiện các sàn GKFX và GKFX Prime không tồn tại trên thị trường chứng khoán quốc tế.

Đáng chú ý, nữ bị hại khai đã ghi lại được một đoạn video cho thấy tài khoản giao dịch của mình tự động phát sinh các lệnh dù bản thân không thực hiện thao tác đặt lệnh, dẫn đến tài khoản bị "cháy".

Sau khi gửi đoạn video làm bằng chứng cho phía công ty, một người liên hệ với bà, đề nghị kích hoạt hệ thống để hoàn trả tiền.

Theo lời khai, người này hướng dẫn bà thực hiện một lệnh giao dịch mà bà cho rằng không tồn tại trên thị trường quốc tế. Khi được yêu cầu đặt lệnh mua 200 cổ phiếu, hệ thống bất ngờ hiển thị khoản lãi 40.000 USD và cho phép bà rút 38.000 USD chỉ trong khoảng 5 phút. 

Nữ bị hại khẳng định đã lưu giữ đoạn video ghi lại toàn bộ quá trình này để làm bằng chứng.

Theo nữ bị hại, bà từng mất 138.000 USD chỉ trong hai đêm giao dịch. Sau đó, phía sàn đã liên hệ, đề nghị hoàn trả tiền.

Ngoài ra, nữ bị hại còn phản ánh việc bản thân cùng nhiều nhà đầu tư khác bị đe dọa, hành hung khi đến khiếu nại, yêu cầu hoàn trả tiền.

Theo lời khai, một số người đi cùng bà đã bị đánh đến mức phải nhập viện. Các vụ việc này đã được trình báo đến Công an Nam Từ Liêm (cũ).

Đặc biệt, nữ bị hại tố Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter) từng cho khoảng 20 "côn đồ" đến nhà riêng nhằm đe dọa, truy sát bà. Tuy nhiên, thời điểm đó bà đã kịp rời Việt Nam ra nước ngoài.

Nữ bị hại cho biết sau những sự việc trên, một công ty đã gửi email đề nghị hoàn trả 50% số tiền còn lại, với điều kiện bà không tiếp tục khiếu nại. Đến nay, theo lời khai của người phụ nữ, vẫn còn một số tiền chưa được hoàn trả.

Bà cho biết sẽ tiếp tục yêu cầu hoàn trả số tiền này, đồng thời đề nghị xem xét những tổn thất về tinh thần và chi phí phát sinh trong thời gian phải sinh sống ở nước ngoài.