Vụ Mr Pips: Phó Đức Nam bị đề nghị mức án chung thân

Sáng 4/11, sau hơn một tuần xét xử, phiên tòa sơ thẩm 188 bị cáo trong vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và đồng phạm về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Rửa tiền", "Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có" và "Trốn thuế" chuyển sang phần tranh tụng.

Đại diện Viện Kiểm sát thực hành quyền công tố tại phiên tòa đã trình bày bản luận tội và đề nghị mức án đối với 188 bị cáo.

Theo đó, bị cáo Phó Đức Nam (tức Mr Pips) bị Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", từ 11-12 năm tù về tội "Rửa tiền". Tổng hợp hình phạt chung đối với bị cáo Nam là chung thân.

Cùng bị truy tố về hai tội danh trên, bị cáo Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter) bị đề nghị mức án chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản";  từ 10-11 năm về tội. "Rửa tiền". Tổng hợp hình phạt chung đối với bị cáo Ngọ là chung thân.

Trong buổi sáng, đại diện VKS tiếp tục đề nghị án đối với các bị cáo......

Viện Kiểm sát chỉ rõ kịch bản lừa đảo nhiều lớp trong vụ án Mr Pips

Theo đại diện Viện Kiểm sát, các bị cáo đã sử dụng thủ đoạn dụ dỗ bị hại đầu tư chứng khoán quốc tế, Forex, xây dựng một quy trình lừa đảo như kịch bản nhiều lớp, vận hành và phối hợp chặt chẽ với nhau, từ khâu tiếp cận, tạo niềm tin đến giai đoạn chiếm đoạt tài sản.

Ban đầu, bộ phận marketing triển khai quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội với những nội dung hấp dẫn, đánh vào tâm lý người xem như: đầu tư lợi nhuận cao, kiếm tiền tại nhà, chuyên gia quốc tế hỗ trợ 1-1... nhằm thu thập dữ liệu khách hàng.

Những người để lại thông tin sẽ được phân loại, đánh giá mức độ tiềm năng và chuyển cho bộ phận kinh doanh.

Sau khi tiếp nhận dữ liệu, các nhân viên sale dù không có kiến thức về tài chính, chứng khoán nhưng được đào tạo theo kịch bản có sẵn, đóng vai nhân viên các sàn giao dịch chứng khoán, Forex lớn để tiếp cận bị hại.

Nội dung trao đổi được chuẩn hóa, từ cách tiếp cận, tạo tình cảm đến dẫn dắt câu chuyện đầu tư. Các bị cáo sử dụng tài khoản mạng xã hội ảo, đầu số điện thoại ẩn danh thông qua ứng dụng Zoiper để liên tục gọi điện, nhắn tin, kết bạn Zalo với khách hàng. Quá trình này có thể kéo dài từ vài ngày đến vài tuần.

Nội dung liên lạc, dụ dỗ bị hại được chuẩn bị kỹ càng, tinh vi theo "kịch bản" do các đối tượng cầm đầu phổ biến cho nhân viên. Trong đó, các đối tượng đưa ra nhiều câu hỏi mời chào và dự kiến những tình huống bị hại có thể trả lời.

Với mỗi câu trả lời của bị hại, các đối tượng chuẩn bị từ 3 đến 4 phương án đối đáp trở lên, nhằm dẫn dắt khiến bị hại khó có thể từ chối.

Sau đó, các bị cáo dụ dỗ bị hại tham gia các nhóm trên mạng xã hội, thực chất, đây là những "phòng diễn" được dàn dựng.

Trong các nhóm này, hàng loạt tài khoản ảo đóng vai chuyên gia, nhà đầu tư thành công, liên tục đăng tải hình ảnh kinh doanh có lãi lớn, ảnh chụp màn hình giao dịch, biên lai chuyển tiền, video rút tiền thành công để tạo hiệu ứng đám đông và củng cố niềm tin cho bị hại.

Sau khi bao vây tâm lý, các bị cáo bắt đầu dẫn dắt bị hại tham gia giao dịch. Ở giai đoạn demo ban đầu, bị hại được hướng dẫn nạp một số tiền nhỏ để chơi thử và được cho thắng, thậm chí có thể rút tiền nhanh nhằm tạo cảm giác sàn giao dịch có uy tín.

Khi niềm tin được củng cố, các bị cáo thuộc bộ phận sale sẽ hướng dẫn bị hại tạo tài khoản trên sàn giao dịch, nạp tiền đầu tư, sau đó thông qua bộ phận support để chuyển thông tin của bị hại cho bộ phận chăm sóc khách hàng tiếp theo.

Ở giai đoạn này, các bị cáo tiếp tục đóng giả chuyên gia, thúc đẩy bị hại tăng vốn bằng những lời mời chào về cơ hội đầu tư, thông tin nội bộ.

Ngay khi bị hại nạp số tiền lớn, kịch bản đánh sập tài khoản được triển khai. Khi bị hại muốn rút tiền lãi, các đối tượng tư vấn giữ lại tiền để tham gia những cơ hội đầu tư lớn hơn hoặc sử dụng nhiều biện pháp trì hoãn việc rút tiền.

Đồng thời, các đối tượng đưa ra những lệnh giao dịch sai, tư vấn bị hại sử dụng đòn bẩy cao hoặc can thiệp kỹ thuật khiến tài khoản liên tục trong tình trạng thua lỗ, dẫn đến cháy tài khoản.

Sau đó, các bị cáo lợi dụng tâm lý sợ mất tiền của bị hại để tiếp tục thao túng, trấn an và yêu cầu nạp thêm tiền nhằm gỡ lỗ. Đồng thời, các đối tượng đặt ra những khoản phí không có thật như phí rút tiền, phí đẩy lệnh, thuế...

Nạn nhân bị cuốn vào vòng xoáy nạp tiền liên tục cho đến khi cạn kiệt tài chính. Khi không còn khả năng nạp tiền, tài khoản sẽ rơi vào trạng thái không thể đặt lệnh giao dịch hoặc bị khóa, còn các chuyên gia tư vấn cắt liên lạc.

Theo đại diện Viện Kiểm sát, vụ án đã chứng minh việc một nhóm bị cáo phối hợp nhịp nhàng với nhau để lừa bị hại.

Sau khi khiến bị hại thua lỗ ở một sàn, các bị cáo tiếp tục bàn giao thông tin cho đồng bọn để lôi kéo tham gia sàn khác với lời hứa giúp gỡ lại tiền. Tuy nhiên, kết quả là bị hại tiếp tục bị chiếm đoạt tài sản đến mức kiệt quệ.

Khi biết bị hại không còn khả năng tài chính, các bị cáo cắt liên lạc rồi tiếp tục tìm kiếm nạn nhân mới.

Toàn bộ hệ thống vận hành như một bộ máy kiếm tiền, trong đó mỗi nhân viên được hưởng từ 1-4% số tiền khách hàng nạp, tạo động lực lôi kéo và giữ chân nạn nhân.

Bằng những thủ đoạn tinh vi nêu trên, các bị cáo đã chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn, gần 1.560 tỷ đồng, với hơn 900 bị hại đã được làm rõ.

Đại diện Viện Kiểm sát đánh giá, hành vi phạm tội của các bị cáo là điển hình của loại tội phạm có tổ chức, có sự phân công rõ ràng vai trò của từng bộ phận nhưng phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ với nhau.

Tuy thực hiện các công đoạn phạm tội khác nhau, các bị cáo vẫn phải chịu trách nhiệm chung đối với số tài sản chiếm đoạt của từng bị hại theo phạm vi trách nhiệm được xác định. 

Hậu quả từ hành vi phạm tội của các bị cáo không chỉ là số tiền bị chiếm đoạt mà còn là những thiệt hại về kinh tế, sự tan vỡ hạnh phúc gia đình của các bị hại.

Rất nhiều bị hại lâm vào cảnh vay nợ, bán hết tài sản, nhà cửa nhưng vẫn trở thành con nợ. Nhiều gia đình hôn nhân tan vỡ, con cái mất cơ hội học hành. Đặc biệt, không ít bị hại đã có ý nghĩ tự tử để giải thoát.

Do tính chất nghiêm trọng, nguy hiểm của hành vi phạm tội, đại diện Viện Kiểm sát cho rằng việc đưa các bị cáo ra xét xử nghiêm minh là cần thiết nhằm bảo đảm tính răn đe và phòng ngừa chung.