Triệt phá thành công chuyên án tung chiêu khuyến mãi để lừa đảo

Các hình thức lừa đảo ngày càng tinh vi, chủ yếu lợi dụng sự phát triển của công nghệ và internet để lừa đảo qua mạng xã hội và tin nhắn, lừa đảo qua cuộc gọi ảo , website và ứng dụng. Công an TP Hồ Chí Minh vừa triệt phá đường dây tội phạm sử dụng công nghệ cao lừa đảo hàng chục tỷ đồng trên địa bàn.

Đường dây tội phạm công nghệ cao vừa bị triệt phá do Lê Thị Kim Hòa (SN 1993) và Đào Thị Kiều Oanh (SN 1989) cầm đầu, núp bóng Công ty tư vấn tải chính để thực hiện hành vi lừa đảo.

Thiếu tá Trần Công Khanh, Điều tra viên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết: "Thực hiện rất nhiều biện pháp nghiệp vụ, xác định thuê vị trí mặt bằng, mua thông tin khách hàng, những dữ liệu điện tử, cuộc gọi khách hàng yêu cầu khách hàng cung cấp mã CCCD, số thẻ tín dụng, OTP để chiếm đoạt số tiền. Tất cả các dữ liệu đó Cơ quan điều tra đều khai thác được".

Nắm được tâm lý chủ quan của các chủ thẻ tín dụng, thẻ VISA/MASTER,... các đối tượng giả danh là nhân viên Ngân hàng, thông báo chương trình khuyến mãi rút 75% tiền mặt từ thẻ tín dụng để chuyến sang thẻ ATM không mất phí, các đối tượng đã chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng sau hơn 600 lượt giao dịch.

Trung tá Nguyễn Văn Thông, Đội trưởng Đội 7 phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết: " Riêng trong đường dây này hơn 460 chủ thẻ đã bị lừa. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố đối với 38 bị can trong đó có 2 bị can chủ mưu thành lập công ty pháp nhân dưới danh nghĩa Công ty Tư vấn tài chính, tuyển dụng nhân viên với số lượng lớn và huấn luyện đào tạo đóng vai là các nhân viên ngân hàng gọi điện cho các chủ thẻ tín dụng ghi nợ để lừa đảo trên không gian mạng".

38 bị can đã bị khởi tố về hành vi "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại Điều 290 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh khuyến nghị người dân khi thực hiện các giao dịch tài chính trên không gian mạng cần thực hiện đúng hướng dẫn của ngân hàng, cảnh giác các hành vi lừa đảo gây thiệt hại về tài chính. Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng, nhằm xử lý triệt để các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội.

Được biết, năm 2024, công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố 4.515 vụ án trong đó có 560 vụ liên quan tội phạm công nghệ cao.