Xét xử vợ chồng Giám đốc Công ty Herbitech trong vụ làm giả thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Sáng 2/7, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Phạm Vũ Khiêm, Giám đốc Công ty Herbitech, về các tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm", "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và "Rửa tiền".

Vợ của Khiêm là bị cáo Trần Thị Huệ (Quản lý, hỗ trợ điều hành hoạt động Công ty Herbitech) bị đưa ra xét xử về các tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Ngoài ra, vụ án còn có 17 bị cáo khác bị truy tố về một hoặc nhiều tội danh nêu trên.

Tại phần thủ tục, bị cáo Trần Thị Huệ có đơn xin hoãn phiên tòa vì lý do sức khỏe. Một bị cáo khác cũng có đơn xin xét xử vắng mặt do vừa sinh con.

Sau khi hội ý, HĐXX nhận định Trần Thị Huệ là một trong những bị cáo đầu vụ. Do đây là lần đầu tiên mở phiên tòa, HĐXX chấp nhận đơn xin hoãn của bị cáo.

Tuy nhiên, HĐXX cho biết sẽ cử người xác minh việc Huệ điều trị tại bệnh viện để làm rõ tình trạng sức khỏe. Nếu nội dung đơn xin hoãn không đúng sự thật, tòa sẽ xem xét áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với bị cáo Huệ, hiện đang được tại ngoại.

Theo quyết định của HĐXX, phiên tòa sẽ được mở lại vào ngày 10/7.

Theo cáo trạng vụ án, từ năm 2018 đến tháng 4/2025, Phạm Vũ Khiêm, Giám đốc Công ty Herbitech, trực tiếp điều hành, quản lý toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Vì mục đích tăng lợi nhuận và nâng cao khả năng cạnh tranh, Khiêm bị cáo buộc chỉ đạo thực hiện chuỗi hành vi vi phạm từ khâu sản xuất, hạch toán tài chính đến hợp thức hóa nguồn tiền do phạm tội mà có.

Cụ thể, bị cáo chỉ đạo sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe theo hình thức gia công, sản xuất theo đơn đặt hàng nhưng không đúng hồ sơ đăng ký công bố sản phẩm, tự ý thay đổi thành phần, hàm lượng nguyên liệu nhằm giảm chi phí sản xuất.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng thu giữ 118 mẫu thuộc 118 lô sản phẩm và trưng cầu giám định. Viện Khoa học hình sự Bộ Công an ban hành 3 kết luận giám định, xác định 87 lô sản phẩm thuộc 67 loại sản phẩm là hàng giả.

Theo cơ quan tố tụng, Công ty Herbitech đã đưa ra thị trường 67 loại sản phẩm không bảo đảm chất lượng, bị kết luận là hàng giả, có tổng giá trị hơn 10 tỷ đồng và thu lợi bất chính gần 1,4 tỷ đồng.

Ngoài ra, Khiêm còn bị cáo buộc chỉ đạo bộ phận kế toán qua các thời kỳ lập và sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán tài chính. Trong đó, hệ thống sổ nội bộ phản ánh đầy đủ doanh thu, chi phí thực tế, còn hệ thống sổ sách kê khai thuế chỉ phản ánh một phần doanh thu có hóa đơn nhằm không kê khai hoặc kê khai không đầy đủ nghĩa vụ thuế, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 53,6 tỷ đồng.

Đối với hành vi rửa tiền, cơ quan tố tụng cho rằng từ năm 2018 đến năm 2024, Phạm Vũ Khiêm chỉ đạo nhân viên lập hai hệ thống sổ sách kế toán để che giấu phần lớn doanh thu thực tế, không kê khai và không báo cáo thuế đối với số tiền hơn 190 tỷ đồng.

Mặc dù hoạt động kinh doanh thực tế có lãi, song từ năm 2019 đến năm 2024, Công ty Herbitech đều báo lỗ; riêng năm 2018 báo cáo lợi nhuận sau thuế là 398 triệu đồng.

Kết quả điều tra xác định tổng lợi nhuận lũy kế của Công ty Herbitech là hơn 54 tỷ đồng, được xác định có nguồn gốc từ hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả và vi phạm quy định về kế toán.

Để hợp thức hóa nguồn tiền do phạm tội mà có, tháng 6/2023, Phạm Vũ Khiêm chỉ đạo vợ là Trần Thị Huệ thành lập Công ty CP Dược phẩm Herbitech, do Huệ làm Giám đốc.

Ngày 14/1/2025, Khiêm sử dụng Công ty CP Dược phẩm Herbitech ký hợp đồng với Công ty CP An Việt Hòa Bình để thuê lại quyền sử dụng thửa đất rộng 4.853 m² tại Khu công nghiệp Yên Quang (xã Thịnh Minh, Phú Thọ), thời hạn sử dụng 50 năm, với giá trị hơn 12,7 tỷ đồng.

Đến ngày 23/7/2025, Công ty CP Dược phẩm Herbitech được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, từ ngày 30/6/2023 đến ngày 4/7/2025, Công ty CP Dược phẩm Herbitech đã thanh toán cho Công ty An Việt Hòa Bình 4 lần. Trong đó, lần đầu là khoản đặt cọc do Khiêm chuyển trực tiếp từ tài khoản cá nhân.

Ba lần thanh toán còn lại, diễn ra vào các ngày 14/1/2025, 26/3/2025 và 4/7/2025, Khiêm bị cáo buộc chỉ đạo vợ sử dụng lợi nhuận của Công ty Herbitech nộp trực tiếp vào tài khoản Công ty CP Dược phẩm Herbitech hoặc chuyển cho các cổ đông để nộp vào tài khoản công ty, sau đó thanh toán tiền thuê đất cho Công ty An Việt Hòa Bình với tổng số tiền hơn 12,6 tỷ đồng.

Ngoài ra, Khiêm còn chỉ đạo vợ sử dụng thêm 91 triệu đồng liên quan đến khu đất, gồm chi phí duy tu hạ tầng và chi phí thuê thiết kế nhà máy.

Viện kiểm sát xác định tổng số tiền Phạm Vũ Khiêm sử dụng để đầu tư sinh lời là hơn 12,3 tỷ đồng, có nguồn gốc từ hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả và vi phạm quy định về kế toán.

Đến nay, các bị cáo trong vụ án đã nộp khắc phục tổng cộng hơn 8 tỷ đồng. Vợ chồng Phạm Vũ Khiêm cũng bị kê biên hai căn hộ chung cư tại Hà Nội.