Trung Quốc siết chặt quy định về phòng chống rửa tiền

Quy định mới được ban hành nhằm ngăn ngừa các hoạt động rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, đồng thời chuẩn hóa và nâng cao hiệu quả trong công tác phòng chống rửa tiền.

Những đối tượng áp dụng biện pháp phòng ngừa đặc biệt chống rửa tiền bao gồm các tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động khủng bố do Nhóm lãnh đạo công tác phòng chống khủng bố quốc gia xác định và công bố; đối tượng chịu những biện pháp trừng phạt tài chính có mục tiêu theo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Ngoài ra, còn có các tổ chức và cá nhân được xác định là có nguy cơ rửa tiền cao, nếu không áp dụng biện pháp kiểm soát đặc biệt có thể gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo quy định, các cá nhân và đơn vị phải ngay lập tức chấm dứt cung cấp các dịch vụ tài chính hoặc nguồn tiền, tài sản cho các đối tượng nêu trên, cũng như cho người đại diện, hoặc tổ chức và cá nhân có liên quan đến đối tượng đó, đồng thời hạn chế việc chuyển nhượng nguồn tiền và tài sản liên quan. Các tổ chức tài chính cũng cần xây dựng và hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ, tiến hành nhận diện và đánh giá rủi ro, áp dụng các biện pháp quản lý phù hợp.

Các biện pháp trên sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 16/2 tới, khẳng định nỗ lực của Trung Quốc trong việc thiết lập một hệ thống giám sát tài chính chặt chẽ, góp phần giữ vững ổn định tài chính và an ninh quốc gia trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng.