-
Kinh tế11/03/2025 02:02 PM
VTV.vn - Việt Nam cần sớm xây dựng khung pháp lý, tăng cường giám sát và phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng để ngăn chặn rửa tiền xuyên biên giới qua tiền kỹ thuật số.
-
Thế giới02/03/2025 08:34 PM
VTV.vn - Cảnh sát Thái Lan vừa triệt phá một đường dây kinh doanh tiền điện tử trái phép với tổng doanh thu ước tính gần 30 triệu USD.
-
Pháp luật24/02/2025 04:02 PM
VTV.vn - Công an tỉnh Đồng Nai ngày 24/2 thông tin, đơn vị vừa triệt phá đường dây chuyển tiền đánh bạc, rửa tiền, lừa đảo trên không gian mạng, hoạt động xuyên quốc gia.
-
Kinh tế16/02/2025 07:23 AM
VTV.vn - Nguy cơ về tội phạm rửa tiền đang trở thành thách thức nghiêm trọng đối với nền kinh tế. Việt Nam đang hoàn thiện khung pháp lý, nỗ lực ngăn chặn để đẩy lùi nguy cơ này.
-
Pháp luật06/10/2024 02:05 PM
VTV.vn - Nhóm đối tượng dùng những lời chào mời, hứa hẹn lợi nhuận cao để lừa đảo chiếm đoạt tiền người đầu tư qua sàn tiền ảo, sau đó rửa tiền để sử dụng.
-
Pháp luật07/09/2024 06:00 AM
VTV.vn - Tòa án Nhân dân TP Hồ Chí Minh sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản," "Rửa tiền" từ ngày 19/9-19/10.
-
Pháp luật03/06/2024 12:37 PM
VTV.vn - Bị đối tượng tự xưng là cán bộ công an thông báo có liên quan đến đường dây rửa tiền, cụ bà ở Hà Nội đã chuyển hơn 1 tỷ đồng vào tài khoản của đối tượng để xác minh.
-
Pháp luật21/05/2024 06:00 AM
VTV.vn - Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia do các đối tượng người người nước ngoài cầm đầu, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, giao dịch rút tiền mặt mỗi ngày từ 20 - 150 tỷ đồng.