rửa tiền

Khởi tố 8 đối tượng mở tài khoản ngân hàng, tiếp tay cho đường dây lừa đảo ở Campuchia

VTV.vn - Các đối tượng mở nhiều tài khoản ngân hàng tại Việt Nam, sau đó sang Campuchia cho công ty thuê tài khoản ngân hàng để chuyển, nhận tiền từ hoạt động phạm tội có được.

Từ vụ án Mr Pips: Tội rửa tiền là gì? Bị pháp luật xử lý ra sao?

VTV.vn -Từ vụ đại án liên quan đến Mr Pips Phó Đức Nam và ông Nguyễn Hoà Bình: hành vi "rửa tiền" được đặt ra với nhiều câu hỏi về bản chất và mức xử lý theo pháp luật.

Cựu Tư lệnh lục quân Malaysia và vợ bị truy tố tội rửa tiền

VTV.vn - Cựu Tư lệnh lục quân Malaysia và vợ bị truy tố với cáo buộc rửa tiền liên quan gần 540.000 USD, trong khuôn khổ chiến dịch chống tham nhũng quy mô lớn.

Khởi tố giám đốc mở tài khoản rửa tiền cho kẻ lừa đảo

VTV.vn - Trần Đức Giang mở nhiều tài khoản ngân hàng cá nhân, doanh nghiệp, cung cấp thông tin đăng nhập cho đối tượng lừa đảo để nhận tiền và thực hiện giao dịch chuyển tiền.

Kiểm soát dòng tiền viện trợ, ngăn rửa tiền và trốn thuế

VTV.vn - Chính phủ vừa có quy định cấm sử dụng viện trợ không hoàn lại để rửa tiền, trốn thuế đã đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ trong quản lý nguồn vốn nước ngoài.

Phá đường dây rửa tiền 67.000 tỷ đồng liên quan các băng nhóm ở Campuchia

CATP Đà Nẵng bắt thêm 10 đối tượng, phong tỏa hơn 1.000 tài khoản trong vụ án rửa tiền xuyên quốc gia. Các đối tượng dùng tài khoản "ma" để lừa đảo và chuyển tiền ra nước ngoài.

Thái Lan bắt người đàn ông Trung Quốc bị cáo buộc rửa tiền hàng chục triệu USD

VTV.vn - Ngày 14/11, lực lượng thuộc Cục Phòng chống Tội phạm Công nghệ cao (TCSD) Thái Lan đã bắt giữ một công dân Trung Quốc tên Tao Qiang, 39 tuổi, tại sân bay Don Mueang.

Triệt phá đường dây lừa đảo thẻ tín dụng toàn cầu

VTV.vn - Cảnh sát Đức phối hợp với lực lượng chức năng nhiều quốc gia triệt phá 3 đường dây gian lận thẻ tín dụng và rửa tiền quốc tế, bắt giữ 18 nghi phạm.

Điều tra văn phòng liên quan đường dây tình nghi lừa đảo tại Hàn Quốc

VTV.vn - Cơ quan Thuế Quốc gia Hàn Quốc đang điều tra văn phòng của Tập đoàn Prince do nghi vấn liên quan mạng lưới lừa đảo toàn cầu.

Thủ đoạn lừa đảo của tập đoàn Prince tại Campuchia

VTV.vn - Chủ tịch Tập đoàn Prince tại Campuchia, Trần Chí (Chen Zhi), vừa bị Tòa án liên bang Brooklyn (Mỹ) truy tố về tội danh âm mưu gian lận điện tử và âm mưu rửa tiền.

Đường dây rửa tiền gần 30.000 tỷ đồng có sự tiếp tay của nhân viên ngân hàng

VTV.vn - Trong số 20 bị can bị khởi tố liên quan đường dây rửa tiền gần 30.000 tỷ đồng, có 3 nhân viên ngân hàng được xác định có hành vi tiếp tay cho tội phạm.

Đề nghị truy tố các đối tượng vụ rửa tiền xuyên quốc gia hơn 4.150 tỷ đồng

VTV.vn - Nhóm đối tượng trong nước cấu kết cùng tội phạm người Nigeria để rửa tiền và vận chuyển tiền trái phép ra nước ngoài, thông qua gần 300 công ty "ma", tiệm vàng.

Ấn Độ điều tra Google và Meta liên quan đến ứng dụng cá cược

Google và Meta bị cơ quan chức năng Ấn Độ triệu tập điều tra cáo buộc rửa tiền, liên quan hoạt động quảng cáo các ứng dụng cá cược trực tuyến.

Tây Ban Nha triệt phá đường dây lừa đảo tiền điện tử

VTV.vn - Một đường dây lừa đảo đầu tư tiền điện tử đã bị triệt phá ở Tây Ban Nha nhưng chỉ sau khi các đối tượng đã rửa tới 540 triệu USD (hơn 14.000 tỷ đồng).

Phá đường dây đánh bạc, rửa tiền lên tới 1.200 tỷ đồng

VTV.vn - Công an tỉnh Hưng Yên vừa phối hợp Bộ Công an triệt phá đường dây đánh bạc, truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy và rửa tiền, số tiền giao dịch lên đến hàng nghìn tỷ đồng.