rửa tiền

Từ 8 đơn trình báo, bóc gỡ đường dây lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng

Từ 8 đơn trình báo với thiệt hại hơn 160 triệu đồng, Công an TP Quảng Ninh đã phối hợp triệt phá đường dây mua bán dữ liệu cá nhân, rửa tiền, lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng.

Thái Lan mở rộng điều tra vụ gian lận thi công chức

VTV.vn - Thái Lan đang mở rộng điều tra vụ gian lận thi công chức năm 2025, với hơn 5.000 người liên quan bị đình chỉ hoặc chấm dứt tuyển dụng.

Giả doanh nhân thành đạt kết bạn, lừa đảo nhiều phụ nữ

VTV.vn - Nhóm đối tượng trong đường dây giả doanh nhân thành đạt để lừa đảo thường xuyên thay đổi địa bàn tại nhiều quốc gia để che giấu hoạt động.

Hong Kong (Trung Quốc) triệt phá đường dây lừa đảo

VTV.vn - Cảnh sát Hong Kong (Trung Quốc) đã bắt gần 270 người liên quan đến các vụ lừa đảo, rửa tiền và giả mạo danh tính trong 2 tuần qua.

Luật hóa 15 dấu hiệu đáng ngờ về rửa tiền với tài sản mã hóa

VTV.vn - Chia nhỏ giao dịch tài sản mã hóa thành nhiều khoản có giá trị thấp hơn mức quy định là một trong các dấu hiệu đáng ngờ của lĩnh vực tài sản mã hóa.

Mỹ - Campuchia triệt phá mạng lưới rửa tiền bằng tiền mã hóa

VTV.vn - Mỹ và Campuchia vừa phối hợp triệt phá một mạng lưới rửa tiền bằng tiền mã hóa hoạt động tại Campuchia.

Đánh sập đường dây lừa đảo, mua bán dữ liệu cá nhân, rửa tiền, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng

Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Bộ Công an triệt phá thành công một đường dây tội phạm công nghệ cao lừa đảo, mua bán dữ liệu cá nhân, rửa tiền, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.

Bóc gỡ 2 tổ chức tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia, bắt 171 người

Công an tỉnh Điện Biên phối hợp Bộ Công an, lực lượng chức năng Lào triệt phá 2 tổ chức tội phạm xuyên quốc gia hoạt động lừa đảo, tổ chức đánh bạc, rửa tiền; bắt 171 đối tượng.

Nguyễn Hòa Bình đã “rửa tiền" gần 319 tỷ đồng cho Mr Pips như thế nào?

VTV.vn - Theo cáo trạng, từ tháng 6/2020 đến 9/2022 (thời gian các sàn bị Công an xác minh), có 232 bị hại chuyển vào các tài khoản ví Ngân lượng, tổng số tiền gần 319 tỷ đồng.

Khởi tố 5 bị can rửa tiền cho tổ chức lừa đảo tại Campuchia chiếm đoạt hơn 500 tỷ đồng

Đường dây lừa đảo hoạt động tại Campuchia đã chiếm đoạt hơn 500 tỷ đồng của hàng nghìn bị hại. Riêng 5 bị can đã thực hiện các giao dịch rửa tiền với tổng số tiền hơn 14 tỷ đồng.

Vụ “hợp đồng kỳ nghỉ”: 2.500 tố giác, khởi tố 40 vụ án, chiếm đoạt 2.600 tỷ đồng

VTV.vn - Cơ quan chức năng đang tập trung thu hồi triệt để, tối đa số tiền mà các đối tượng đã chiếm đoạt.

Triệt phá ổ nhóm đánh bạc qua website Sunwin và rửa tiền hàng triệu USD

Các đối tượng tham gia đánh bạc trực tuyến dưới hình thức cá cược trên trò chơi tài xỉu, casino, game bài, cá độ bóng đá... thông qua website Sunwin với số tiền hơn 2,8 triệu USD.

Thêm 15 dấu hiệu giao dịch tài sản mã hóa nghi ngờ rửa tiền

VTV.vn - Dự thảo luật bổ sung 15 dấu hiệu giao dịch tài sản mã hóa đáng ngờ nhằm tăng giám sát, phát hiện sớm hành vi rửa tiền và siết chặt quản lý dòng tiền số xuyên biên giới.

Con trai cựu thượng nghị sĩ Thái Lan bị tuyên án 132 năm tù

VTV.vn - Vụ án được xem là một trong những nỗ lực mạnh tay của Thái Lan nhằm trấn áp các đường dây đánh bạc trực tuyến và hoạt động rửa tiền quy mô lớn.

Khởi tố 8 đối tượng mở tài khoản ngân hàng, tiếp tay cho đường dây lừa đảo ở Campuchia

VTV.vn - Các đối tượng mở nhiều tài khoản ngân hàng tại Việt Nam, sau đó sang Campuchia cho công ty thuê tài khoản ngân hàng để chuyển, nhận tiền từ hoạt động phạm tội có được.