-
Thế giới16/04/2025 09:00 AM
VTV.vn - Hơn 230 đối tượng bị bắt giữ trong một chiến dịch truy quét tội phạm xuyên quốc gia do Thổ Nhĩ Kỳ chủ trì.
-
Pháp luật18/03/2025 09:59 PM
VTV.vn - Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 5 bị cáo về tội tàng trữ trái phép thông tin tài khoản ngân hàng và "rửa tiền".
-
Pháp luật18/03/2025 10:44 AM
VTV.vn - Ngày 18/3, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 22 bị can trong đường dây rửa tiền xuyên quốc gia ở TP Đà Lạt.
-
Kinh tế11/03/2025 02:02 PM
VTV.vn - Việt Nam cần sớm xây dựng khung pháp lý, tăng cường giám sát và phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng để ngăn chặn rửa tiền xuyên biên giới qua tiền kỹ thuật số.
-
Thế giới02/03/2025 08:34 PM
VTV.vn - Cảnh sát Thái Lan vừa triệt phá một đường dây kinh doanh tiền điện tử trái phép với tổng doanh thu ước tính gần 30 triệu USD.
-
Pháp luật24/02/2025 04:02 PM
VTV.vn - Công an tỉnh Đồng Nai ngày 24/2 thông tin, đơn vị vừa triệt phá đường dây chuyển tiền đánh bạc, rửa tiền, lừa đảo trên không gian mạng, hoạt động xuyên quốc gia.
-
Kinh tế16/02/2025 07:23 AM
VTV.vn - Nguy cơ về tội phạm rửa tiền đang trở thành thách thức nghiêm trọng đối với nền kinh tế. Việt Nam đang hoàn thiện khung pháp lý, nỗ lực ngăn chặn để đẩy lùi nguy cơ này.
-
Pháp luật06/10/2024 02:05 PM
VTV.vn - Nhóm đối tượng dùng những lời chào mời, hứa hẹn lợi nhuận cao để lừa đảo chiếm đoạt tiền người đầu tư qua sàn tiền ảo, sau đó rửa tiền để sử dụng.