Luật hóa 15 dấu hiệu đáng ngờ về rửa tiền với tài sản mã hóa
VTV.vn - Chia nhỏ giao dịch tài sản mã hóa thành nhiều khoản có giá trị thấp hơn mức quy định là một trong các dấu hiệu đáng ngờ của lĩnh vực tài sản mã hóa.
rửa tiền
Mỹ - Campuchia triệt phá mạng lưới rửa tiền bằng tiền mã hóa
VTV.vn - Mỹ và Campuchia vừa phối hợp triệt phá một mạng lưới rửa tiền bằng tiền mã hóa hoạt động tại Campuchia.
Đánh sập đường dây lừa đảo, mua bán dữ liệu cá nhân, rửa tiền, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng
Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Bộ Công an triệt phá thành công một đường dây tội phạm công nghệ cao lừa đảo, mua bán dữ liệu cá nhân, rửa tiền, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.
Bóc gỡ 2 tổ chức tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia, bắt 171 người
Công an tỉnh Điện Biên phối hợp Bộ Công an, lực lượng chức năng Lào triệt phá 2 tổ chức tội phạm xuyên quốc gia hoạt động lừa đảo, tổ chức đánh bạc, rửa tiền; bắt 171 đối tượng.
Nguyễn Hòa Bình đã “rửa tiền" gần 319 tỷ đồng cho Mr Pips như thế nào?
VTV.vn - Theo cáo trạng, từ tháng 6/2020 đến 9/2022 (thời gian các sàn bị Công an xác minh), có 232 bị hại chuyển vào các tài khoản ví Ngân lượng, tổng số tiền gần 319 tỷ đồng.
Khởi tố 5 bị can rửa tiền cho tổ chức lừa đảo tại Campuchia chiếm đoạt hơn 500 tỷ đồng
Đường dây lừa đảo hoạt động tại Campuchia đã chiếm đoạt hơn 500 tỷ đồng của hàng nghìn bị hại. Riêng 5 bị can đã thực hiện các giao dịch rửa tiền với tổng số tiền hơn 14 tỷ đồng.
Vụ “hợp đồng kỳ nghỉ”: 2.500 tố giác, khởi tố 40 vụ án, chiếm đoạt 2.600 tỷ đồng
VTV.vn - Cơ quan chức năng đang tập trung thu hồi triệt để, tối đa số tiền mà các đối tượng đã chiếm đoạt.
Triệt phá ổ nhóm đánh bạc qua website Sunwin và rửa tiền hàng triệu USD
Các đối tượng tham gia đánh bạc trực tuyến dưới hình thức cá cược trên trò chơi tài xỉu, casino, game bài, cá độ bóng đá... thông qua website Sunwin với số tiền hơn 2,8 triệu USD.
Thêm 15 dấu hiệu giao dịch tài sản mã hóa nghi ngờ rửa tiền
VTV.vn - Dự thảo luật bổ sung 15 dấu hiệu giao dịch tài sản mã hóa đáng ngờ nhằm tăng giám sát, phát hiện sớm hành vi rửa tiền và siết chặt quản lý dòng tiền số xuyên biên giới.
Con trai cựu thượng nghị sĩ Thái Lan bị tuyên án 132 năm tù
VTV.vn - Vụ án được xem là một trong những nỗ lực mạnh tay của Thái Lan nhằm trấn áp các đường dây đánh bạc trực tuyến và hoạt động rửa tiền quy mô lớn.
Khởi tố 8 đối tượng mở tài khoản ngân hàng, tiếp tay cho đường dây lừa đảo ở Campuchia
VTV.vn - Các đối tượng mở nhiều tài khoản ngân hàng tại Việt Nam, sau đó sang Campuchia cho công ty thuê tài khoản ngân hàng để chuyển, nhận tiền từ hoạt động phạm tội có được.
Từ vụ án Mr Pips: Tội rửa tiền là gì? Bị pháp luật xử lý ra sao?
VTV.vn -Từ vụ đại án liên quan đến Mr Pips Phó Đức Nam và ông Nguyễn Hoà Bình: hành vi "rửa tiền" được đặt ra với nhiều câu hỏi về bản chất và mức xử lý theo pháp luật.
Cựu Tư lệnh lục quân Malaysia và vợ bị truy tố tội rửa tiền
VTV.vn - Cựu Tư lệnh lục quân Malaysia và vợ bị truy tố với cáo buộc rửa tiền liên quan gần 540.000 USD, trong khuôn khổ chiến dịch chống tham nhũng quy mô lớn.
Khởi tố giám đốc mở tài khoản rửa tiền cho kẻ lừa đảo
VTV.vn - Trần Đức Giang mở nhiều tài khoản ngân hàng cá nhân, doanh nghiệp, cung cấp thông tin đăng nhập cho đối tượng lừa đảo để nhận tiền và thực hiện giao dịch chuyển tiền.
Kiểm soát dòng tiền viện trợ, ngăn rửa tiền và trốn thuế
VTV.vn - Chính phủ vừa có quy định cấm sử dụng viện trợ không hoàn lại để rửa tiền, trốn thuế đã đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ trong quản lý nguồn vốn nước ngoài.