phòng chống rửa tiền

Dịch vụ tài sản mã hoá vào nhóm báo cáo phòng, chống rửa tiền

VTV.vn - Ngân hàng Nhà nước đề xuất bổ sung đối tượng báo cáo là dịch vụ tài sản mã hóa và các dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực tài sản mã hóa vào Luật Phòng, chống rửa tiền.

Làm rõ việc cung cấp thông tin của tổ chức tín dụng

VTV.vn - Cục Thuế (Bộ Tài chính) đã làm rõ thông tin để tránh gây hiểu nhầm về nội dung dự thảo và trách nhiệm của các tổ chức tín dụng trong công tác quản lý thuế.

Thúc đẩy sàn giao dịch tài sản mã hóa chính thống

VTV.vn - Đến thời điểm này, chỉ có 5 hồ sơ đề nghị cấp phép của doanh nghiệp được Bộ Tài chính đánh giá là đầy đủ, hợp lệ.

Chuẩn vốn 10.000 tỷ đồng: Phép thử năng lực của thị trường tài sản mã hóa

VTV.vn - Bộ Tài chính bắt đầu thẩm định sàn giao dịch tài sản mã hóa. Quy định vốn 10.000 tỷ đồng giúp minh bạch thị trường, bảo vệ nhà đầu tư.

Sàn giao dịch tài sản mã hoá: Khoảng trống về nhân lực và công nghệ

VTV.vn - Một số chuyên gia nhận định rằng hiện nay, các doanh nghiệp Việt Nam đang quá quan tâm đến các điều kiện về lượng hơn là về chất.

Quy định về quản lý ngoại hối tại Trung tâm tài chính quốc tế

VTV.vn - Chính phủ ban hành Nghị định số 329/2025/NĐ-CP quy định về cấp phép thành lập và hoạt động ngân hàng, quản lý ngoại hối, phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố...

Kiểm soát dòng tiền viện trợ, ngăn rửa tiền và trốn thuế

VTV.vn - Chính phủ vừa có quy định cấm sử dụng viện trợ không hoàn lại để rửa tiền, trốn thuế đã đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ trong quản lý nguồn vốn nước ngoài.

Bắt buộc lưu trữ dữ liệu giao dịch tài sản mã hóa trong 10 năm

VTV.vn - Ngân hàng Nhà nước đang xây dựng bộ tiêu chí nhận diện giao dịch đáng ngờ trong lĩnh vực tài sản số.

Đà Nẵng siết chặt giao dịch bất động sản từ 400 triệu đồng

VTV.vn - Đà Nẵng yêu cầu các tổ chức, doanh nghiệp báo cáo giao dịch bất động sản từ 400 triệu đồng nhằm tăng cường kiểm soát, phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực này.

Siết chặt quản lý thị trường tiền ảo, ngăn chặn rửa tiền

VTV.vn - Sau hàng loạt vụ lừa đảo, Nghị quyết 05/2025 quy định các giao dịch tài sản mã hóa chỉ được phép thực hiện trên sàn do Nhà nước cấp phép.

Làm sạch 154 triệu tài khoản, ngăn chặn 1.500 tỷ đồng giao dịch bất thường

VTV.vn - Toàn bộ 154 triệu tài khoản ngân hàng đã được làm sạch và gần 300.000 khách hàng được cảnh báo ngừng giao dịch do nghi ngờ lừa đảo, gian lận.

Thí điểm thị trường tài sản mã hoá Việt Nam: "Đòn bẩy" cho kinh tế tăng trưởng bứt phá

VTV.vn - Dòng vốn tài sản mã hóa tại Việt Nam 2025 đạt 220 tỷ USD, mở ra kỳ vọng định vị trung tâm tài chính số khu vực, thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai chữ số.

Chuyển đổi số ngành ngân hàng trước thách thức về bảo mật dữ liệu

VTV.vn - Các mối đe dọa ngày càng tinh vi, trong khi những chuẩn mực về tuân thủ phòng chống rửa tiền, bảo vệ dữ liệu cá nhân và quản trị rủi ro ngày càng khắt khe.

Quản lý tài sản mã hóa: Cần phối hợp liên ngành và học hỏi kinh nghiệm quốc tế

VTV.vn - Để thị trường tài sản mã hóa phát triển bền vững, Việt Nam cần phối hợp các cơ quan quản lý và tham khảo kinh nghiệm quốc tế trong xây dựng khung pháp lý.

Dự án chuyển đổi tài sản mã hoá đầu tiên tại Việt Nam được cấp phép thử nghiệm

VTV.vn - Basal Pay do Công ty Cổ phần AlphaTrue Solutions phát triển, nhằm giải quyết điểm nghẽn trong giao dịch quy đổi của khách nước ngoài.