mua bán tài khoản ngân hàng

Khởi tố 3 bị can trong đường dây mua bán 139 tài khoản ngân hàng, giao dịch hơn 2.000 tỷ đồng

VTV.vn - Công an tỉnh Lâm Đồng vừa khởi tố 3 bị can liên quan đến đường dây mua bán 139 tài khoản ngân hàng, dùng để giao dịch hơn 2.000 tỷ đồng.

Phát hiện đối tượng có hành vi mua, bán tài khoản ngân hàng tại Lào Cai

VTV.vn - Công an Lào Cai vừa triệt phá đường dây mua bán tài khoản ngân hàng trái phép.

Khởi tố 5 đối tượng mua bán tài khoản ngân hàng phục vụ đánh bạc

VTV.vn - Các đối tượng đã mua bán 44 tài khoản ngân hàng, thu thập 89 thông tin về tài khoản ngân hàng phục vụ cho mục đích đánh bạc.

Xử phạt 91 triệu đồng 2 đối tượng mua bán tài khoản ngân hàng

VTV.vn - Phòng An ninh kinh tế Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 2 đối tượng vi phạm việc mua, bán tài khoản ngân hàng trên địa bàn.

Cảnh giác thủ đoạn mua bán tài khoản ngân hàng để lừa đảo

VTV.vn - Mua bán tài khoản ngân hàng là nguyên nhân nhân khiến tội phạm lừa đảo qua mạng có chiều hướng gia tăng với nhiều thủ đoạn mới tinh vi.

Nhóm đối tượng mua bán tài khoản ngân hàng, cấu kết với người nước ngoài “rửa tiền” hơn 160 tỷ đồng

VTV.vn - Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 5 bị cáo về tội tàng trữ trái phép thông tin tài khoản ngân hàng và "rửa tiền".

Người dân cần tố giác với công an về hành vi mua bán tài khoản ngân hàng

VTV.vn - Nhiều người không ý thức được việc bán tài khoản ngân hàng cho người khác là hành vi nguy hiểm, gián tiếp tiếp tay cho các hoạt động phạm tội, vi phạm pháp luật.

Triệt phá băng nhóm lừa đảo, mua bán tài khoản ngân hàng hàng nghìn tỷ đồng

VTV.vn - Phạm Văn Nghĩa, Nguyễn Phú Yên câu kết với các đối tượng người Việt Nam và người nước ngoài ở Campuchia thu mua tài khoản ngân hàng để cung cấp cho các băng nhóm lừa đảo.

Bắt 5 đối tượng tiếp tay cho tổ chức lừa đảo ở Campuchia

VTV.vn - Nhóm 5 đối tượng chuyên mua tài khoản ngân hàng của người Việt Nam sau đó bán lại cho tổ chức lừa đảo ở Campuchia.

Bắt nhóm đối tượng mua bán tài khoản ngân hàng cho đối tượng lừa đảo

VTV.vn - Không chỉ bán tài khoản ngân hàng cho đối tượng lừa đảo, Tuấn còn câu kết với các đối tượng chiếm đoạt tiền được chuyển vào tài khoản đã bán.

Triệt phá đường dây mua bán trái phép hàng ngàn tài khoản ngân hàng

VTV.vn - Công an tỉnh Bình Phước cho biết vừa phối hợp Công an TP Đồng Xoài phá thành công chuyên án, bắt giữ nhóm đối tượng mua bán trái phép tài khoản ngân hàng.

Cảnh báo “bẫy” rủi ro khi bán, cho thuê tài khoản ngân hàng

VTV.vn - Các đối tượng lừa đảo sử dụng tài khoản ngân hàng do mua, bán để thực hiện giao dịch chuyển và nhận tiền của bị hại, sau đó rửa tiền bằng nhiều phương thức khác nhau.

Thủ đoạn lừa đảo chuyển tiền từ lộ lọt thông tin cá nhân

VTV.vn - Gần đây, các hình thức lừa đảo chuyển tiền liên tục xuất hiện. Trong những vụ việc này, các đối tượng đều sử dụng tài khoản ngân hàng không chính chủ để tẩu tán tài sản.

Xử lý, ngăn chặn tình trạng sử dụng sim rác và mua bán tài khoản ngân hàng

VTV.vn - Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật liên quan đến sim rác, tài khoản ngân hàng.

Đánh sập nhiều đường dây mua bán tài khoản ngân hàng

VTV.vn - Việc mua bán tài khoản ngân hàng vẫn diễn ra phức tạp. Những tài khoản không chính chủ đã tiếp tay cho các tội phạm lừa đảo.