Theo tài liệu sao kê ngân hàng 2 tháng gần nhất, nhóm đối tượng đã lừa đảo được 28 tỷ đồng của gần 100 nạn nhân. Đáng nói, nhiều nạn nhân sau khi chuyển tiền cho các đối tượng lừa đảo đều giải thích, mình đã bị "thao túng tâm lý". Cách thức hoạt động của các đối tượng như thế nào?
Một kịch bản được chuẩn bị sẵn, nhóm đối tượng chia làm 3 vai, nhân viên Cục Viễn thông báo số điện thoại liên quan đường dây rửa tiền, ma tuý; cán bộ công an và lãnh đạo Bộ Công an hoặc thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra. Hai lệnh bắt tạm giam và lệnh phong tỏa tài sản cũng được soạn sẵn chỉ đổi tên.
''Dặn phải giữ bí mật không được tiết lộ với ai. Để người nghe tin thì chuyển sang gọi video call, giọng của mình nhưng hình ảnh và cảnh phục là một người khác trong phần mềm đã cài sẵn'', đối tượng đóng vai công an khai.
Nhóm đối tượng hoạt động tại một địa điểm ở biên giới Việt Nam - Campuchiaa, khu vực cửa khẩu Khánh Bình, thị trấn An Phú, An Giang. Nhóm đối tượng người Việt Nam làm thuê cho các đối tượng người Đài Loan, Trung Quốc.
Một đối tượng người Việt Nam đóng vai trò quản lý, vừa là phiên dịch làm việc trực tiếp với đối tượng Đài Loan - Trung Quốc, hàng ngày báo cáo tình hình hoạt động của các thành viên trong nhóm lừa đảo, doanh thu.
Các đối tượng nhận lương 800 USD/tháng và hưởng hoa hồng từ 3-5% doanh thu tuỳ vị trí. Các tài khoản ngân hàng nhận tiền thường xuyên thay đổi, 3-4 ngày số tài khoản đó sẽ bỏ đi và thay bằng tài khoản mới, các số điện thoại lừa đảo cũng thay đổi liên tục.
Bước đầu xác định 16 nạn nhân, vẫn còn gần 100 người dân khác đã chuyển tiền cho nhóm đối tượng lừa đảo, có người đã chuyển tổng cộng trên 6 tỷ đồng.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!