Y án sơ thẩm với Lê Xuân Giang và các đồng phạm
Quá trình tố tụng, tòa án xác định các bị cáo không có tình tiết giảm nhẹ. Do đó, Hội đồng xét xử không chấp nhận đơn kháng cáo của 5 bị cáo.
Theo đó, bị cáo Lê Xuân Giang (Chủ tịch HĐQT Công ty Liên Kết Việt) lĩnh án chung thân; Nguyễn Thị Thủy (Phó Tổng Giám đốc Liên Kết Việt) lĩnh án 18 năm tù; Lê Văn Tú (Tổng Giám đốc) lĩnh án 17 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cùng tội danh này, bị cáo Trịnh Xuân Sáng và Vũ Thị Hồng Dung là thành viên nhóm phát triển thị trường của Công ty, lần lượt nhận án là 16 năm tù và 13 năm tù giam.
Còn Lê Thanh Sơn (lĩnh 16 năm tù) và Nguyễn Xuân Trường (lĩnh 14 năm tù) không kháng cáo, chấp nhận mức án sơ thẩm.
Thủ đoạn chiếm đoạt lòng tin nhà đầu tư của Liên Kết Việt
Trong giai đoạn 2014-15, công ty BQP và Công ty Liên Kết Việt do Lê Xuân Giang thành lập. Trong quá trình hoạt động, bị cáo Giang và đồng phạ đã lợi dụng việc Liên Kết Việt được cấp phép kinh doanh đa cấp, rồi dùng thủ đoạn gian dối, cung cấp thông tin sai lệch khiến nhà đầu tư lầm tưởng Liên Kết Việt là công ty con của Công ty BQP thuộc Bộ Quốc Phòng.
Để tạo lòng tin với nhà đầu tư, bị cáo Giang còn đặt làm giả bằng khen của Thủ tướng và UBND TP Hồ Chí Minh tặng cho công ty và các lãnh đạo của công ty, chi nhánh, văn phòng đại diện.
Đội ngũ của Giang thuyết trình với bị hại rằng chỉ cần đóng tiền, không cần lấy hàng hóa ra để kinh doanh, là đã có thể trở thành nhà phân phối, 1 người có thể đứng tên nhiều mã hàng… Các bị cáo còn đặt ra mô hình trả thưởng theo hình kim tự tháp. Số tiền thưởng, tiền hoa hồng hứa hẹn sẽ trả cho các nạn nhân lên tới 65% tổng số tiền thu được.
Bằng thủ đạo trên, đến tháng 11/2015, công ty của Giang đã mở rộng mạng lưới phát triển được 34 chi nhánh, văn phòng đại diện, đại lý tại 27 tỉnh thành, lôi kéo được hơn 68.000 người tại 49 tỉnh, thành phố tham gia và nộp được hơn 2.091 tỷ đồng vào công ty.
Qua hồ sơ điều tra, cơ quan tố tụng xác định, các bị cáo đã chiếm đoạt tổng cộng 1.121 tỷ đồng. Hiện nay, 6053 bị hại đã được xác định với số tiền bị chiếm đoạt là 391 tỷ đồng.
Trong vụ án này, cơ quan điều tra đã kê biên 13 căn hộ chung cư tại CT3 thuộc dự án The Pride mà Công ty Liên kết Việt đã trao thưởng cho 13 nhà phân phối theo chương trình trả thưởng "mã đáo thành công".
Ngoài ra, còn xác minh và kê biên các tài sản liên quan đến Lê Xuân Giang gồm 1 căn hộ chung cư, 1 căn biệt thư và 1 lô đất tại Khu đô thị Ecopark và 5 căn hộ liên quan đến Nguyễn Thị Thủy
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!