Từ đầu năm 2016 đến nay, Nguyễn Phi Long mua số lượng lớn thẻ cào điện thoại từ 1 đại lý phân phối tại Thái Nguyên với giá chiết khấu ưu đãi 5%, sau đó bán lại cho các đại lý kinh doanh thẻ cào tại một số tỉnh như Nghệ An, Hải Dương, Hưng Yên... với giá chiết khấu ưu đãi lên đến 10% (1 thẻ cào có giá 100.000 đồng thì đối tượng này chỉ bán với giá 90.000 đồng).
Các đại lý thấy có lãi tiếp tục chuyển tiền cho đối tượng này để mua thẻ với số lượng lớn. Đến khi số tiền giao dịch lên đến hàng tỷ đồng, đối tượng lừa đảo bỏ trốn cùng số tiền của các đại lý. Số tiền này ngoài việc sử dụng cho các mục đích cá nhân, đối tượng còn quay vòng nguồn tiền để tiếp tục mua thẻ điện thoại lừa các đại lý bán thẻ khác.
Với số tiền lên đến gần 10 tỷ đồng cùng với rất nhiều người bị hại trên khắp các tỉnh thành, đây được coi là một trong số những vụ lừa đảo bằng hình thức thẻ cào điện thoại lớn nhất từ trước đến nay.
Đối tượng Nguyễn Phi Long cho biết: "Em nói là em lấy được thẻ giá rẻ hơn thị trường, lấy từ trung tâm nhà mạng, một tuần em giao dịch khoảng 3 đến 4 tỷ đồng. Tháng 8/2016 em ngừng không trả hàng cho mọi người nữa, lúc đó số tiền lừa đảo đã là 9 tỷ đồng".
Có 9 nạn nhân bị Nguyễn Phi Long lừa đảo, từ sinh viên cho tới công chức, người ít nhất cũng mất tới hơn 300 triệu đồng, người nhiều lên đến hơn 2 tỷ đồng. Những tập giấy chuyển tiền ngày càng dày thêm trong khi số thẻ cào chuyển về ngày một ít dần rồi ngừng hẳn.
Theo điều 139 Bộ luật Hình sự, hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên thì có thể bị phạt tù từ 12 đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Hiện Công an thành phố Thái Nguyên đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, tìm kiếm các bị hại để xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!