Các ngân hàng Thuỵ Sĩ đã giúp ít nhất 10.000 tài khoản đến từ Mỹ trốn thuế

Các ngân hàng Thuỵ Sĩ đã giúp các khách hàng Mỹ trốn thuế như thế nào, tờ Wall Street Journal cũng đã tiết lộ một số kỹ thuật trốn thuế phổ biến.

Nơi trú ẩn

Phương thức phổ biến nhất là giúp các khách hàng giấu tài khoản trong các công ty ảo có trụ sở tại các thiên đường thuế như Panama hay đảo British Virgin.

Hầm vàng

Một phương thức khác là chuyển tiền mặt thành vàng, khiến các tài khoản khó bị kiểm soát và theo dõi hơn.

Gói quà

Một số ngân hàng mở tài khoản cho khách hàng dưới tên công ty bảo hiểm thay vì tên chủ sở hữu tài sản. Chiêu thức này được gọi là ‘món quà bảo hiểm’.

Dịch vụ thư tín

Hoặc thu phí lưu giữ thư của khách hàng, một dịch vụ mang tên ‘khoản phí bảo hiểm giấu tên’,

Chia nhỏ tài khoản

Một chiêu khác là chia nhỏ lượng tiền mặt của khách hàng thành các khoản nhỏ hơn 10.000 USD để tránh bị kiểm soát.

Thẻ vô danh

Hoặc phát hành riêng cho khách hàng những thẻ ghi nợ vô danh, không thể theo dõi được khi rút tiền.

Giao tiếp bằng mật mã

Nhiều ngân hàng lại khuyến khích khách hàng nói chuyện bằng mật mã. Ví dụ, khi họ muốn rút tiền, chỉ cần nói ‘Hãy tải giúp tôi một vài bài hát’.

Thể thao

Không chỉ giữ tiền, các ngân hàng Thuỵ Sĩ còn cử các chuyên gia trốn thuế sang Mỹ giúp các khách hàng rửa tiền. Đặc biệt như việc mua vé và tiêu xài hoang phí trong các sự kiện thể thao.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!