TIN MỚI NHẬN Góc doanh nghiệp

Trung Quốc là nước rửa tiền nhiều nhất thế giới

Trung tâm tin tức VTV24Cập nhật 17:25 ngày 22/07/2015

VTV.vn - Thông tin trên được Chính phủ Mỹ công bố trong “Báo cáo Chiến lược kiểm soát ma túy quốc tế 2015”.

Hoạt động rửa tiền được thực hiện chủ yếu thông qua các con đường như đầu tư di dân, mua cổ phiếu, thậm chí đầu tư bất động sản, mua bán tác phẩm nghệ thuật và đồ cổ…, sau đó lấy danh nghĩa “vốn nước ngoài giả mạo” của các công ty ở nước ngoài để chuyển tiền vào Trung Quốc.

Được biết, nguồn gốc của dòng tiền phi pháp này phần lớn là do tham nhũng, kinh doanh bất hợp pháp, trốn thuế. FED cũng vừa đưa ra thông cáo yêu cầu Ngân hàng xây dựng Trung Quốc chi nhánh tại nước này phải trình một kế hoạch cụ thể để chống lại hành vi rửa tiền tại ngân hàng này sau khi phát hiện nhiều giao dịch chuyển ngoại tệ lớn mà chủ tài khoản không sinh sống tại Mỹ.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

VTV1

WWW.VTV.VN - BÁO ĐIỆN TỬ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM.

Tổng biên tập Vũ Thanh Thủy

Phó Tổng biên tập Phạm Quốc Thắng

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 306/GP-BTTTT cấp ngày 22/02/2012.

Tổng đài VTV: (04) 3.8355931; (04) 3.8355932

Ðiện thoại Báo điện tử VTV: (04) 66897 897 Email: toasoan@vtv.vn

® Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

Ghi rõ nguồn VTV.vn khi phát hành lại thông tin từ website này.