Ngày 25/5, Cơ quan An ninh điều tra – Công an thành phố Hà Nội đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố bị can Đậu Thị Hương (SN 1969, quê Quảng Bình, tạm trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo tài liệu cơ quan điều tra, mặc dù mới học hết lớp 10, làm lao động tự do, song để có tiền tiêu xài cá nhân, Đậu Thị Hương đã mạo danh là Thiếu tướng công an, đang công tác tại Tổng cục An ninh, Bộ Công an, có nhiều mối quan hệ với nhiều lãnh đạo cơ quan Trung ương như Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công an, Ban Tổ chức trung ương, và có thể "chạy" xin dự án đầu tư, xin việc làm…Bằng cách này, Đậu Thị Hương đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 13 tỷ đồng của hàng chục tổ chức và các cá nhân.
Trước đó, vào tháng 6/2017, Phòng An ninh tài chính tiền tệ, đầu tư Công an TP Hà Nội đã nhận được đơn của ông Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH Xuất khẩu lương thực - thực phẩm miền Tây tố cáo Đậu Thị Hương đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 3,1 tỷ đồng của công ty. Hương cho biết có quen với Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có thể lo thủ tục vay vốn của ngân hàng giúp Công ty Gạo miền Tây thực hiện dự án thoát nghèo bền vững cho vùng Đồng bằng sông Cửu long với số tiền 140 tỷ đồng.
Hương ra điều kiện sẽ được hưởng 10% số tiền vay được. Do tin tưởng, từ tháng 6-2016 đến tháng 8-2016, Công ty Gạo miền Tây của ông Tuấn đã 16 lần chuyển tiền vào tài khoản của Hương với tổng số tiền 2,5 tỷ đồng và 1 lần đưa trực tiếp cho Hương 600 triệu đồng, để Hương làm chi phí cho việc vay vốn.
Sau khi nhận tiền, Hương chỉ hứa hẹn mà không có bất kỳ tác động nào lo thủ tục vay vốn. ông Tuấn nghi ngờ và làm đơn trình báo vụ việc tới cơ quan Công an.
Đối với trường hợp của ông Phạm Việt Bắc, khoảng tháng 9-2016, qua quen biết, ông Bắc được Hương giới thiệu là "thiếu tướng, cục phó cục an ninh Bộ Công an" đang triển khai nhiều dự án lớn về xây dựng hạ tầng của ngành Công an ở TP Cần Thơ và tỉnh An Giang.
Ngoài ra Hương còn đang xem xét giải quyết giúp giấy tờ đất bị ứ đọng tại địa phương. Qua trao đổi, Hương hứa hẹn sẽ giúp ông Bắc "chạy" được dự án xây dựng trường trung cấp an ninh 6 tại TP Cần Thơ. Đến tháng 10-2016, ông Bắc gặp Hương tại một quán cafe ở TP Hà Nội và đưa trực tiếp 480 triệu đồng kèm theo hồ sơ dự án cho Hương.
Khoảng 1 tuần sau, ông Bắc đã chuyển tiếp cho Hương khoảng 500 triệu đồng nữa. Tiếp đó, sau rất nhiều lần, tổng cộng ông Bắc đã chuyển cho Hương hơn 2 tỷ đồng. Mỗi lần Hương nhận tiền, đều viết giấy biên nhận để lại cho ông Bắc. Trên thực tế, ông Bắc đã bị Hương lừa đảo nhiều lần. Đến nay Hương còn chiếm đoạt của ông Bắc gần 1,5 tỷ đồng.
Điều tra mở rộng, Cơ quan An ninh điều tra – Công an Hà Nội còn làm rõ Hương đã hứa giúp ông Nguyễn Thành Hiệp thắng thầu một số dự án xây dựng công trình như trụ sở Công an tỉnh An Giang, trụ sở Cảnh sát PC&CC Công an tỉnh An Giang; Trung tâm chỉ huy PCCC Tây Nam rồi chiếm đoạt của nạn nhân 3,4 tỷ đồng.
Không chỉ lừa người ngoài, Hương còn lừa cả anh họ của mình là ông Dương Minh Luyện số tiền hơn 400 triệu đồng với lời hứa giúp ông này vào ngành công an.
Hiện hồ sơ vụ án và tang vật chứng đã được Cơ quan ANĐT Công an TP Hà Nội chuyển sang Viện KSND cùng cấp để xử lý theo quy định của pháp luật.
Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!