Chuyển tiền điện tử trên 500 triệu đồng phải báo cáo

Phương Thanh (VTV4)-Thứ năm, ngày 13/11/2014 15:40 GMT+7

Ảnh minh họa

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư 31 sửa đổi, bổ sung Thông tư 35/2013 hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền.

Theo đó, các tổ chức tài chính được phép thực hiện dịch vụ thanh toán trong nước, quốc tế phải báo cáo Cục Phòng chống rửa tiền từng giao dịch chuyển tiền điện tử trong nước có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên hoặc ngoại tệ có giá trị tương đương; giao dịch chuyển tiền quốc tế ra vào Việt Nam có giá trị từ 1.000 USD trở lên hoặc bằng ngoại tệ khác có giá trị tương đương.

Các giao dịch chuyển tiền điện tử không phải báo cáo bao gồm giao dịch chuyển tiền từ giao dịch sử dụng thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng hoặc thẻ trả trước để thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ; giao dịch chuyển tiền và thanh toán giữa các tổ chức tài chính.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 26/12.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

 

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    Giao diện thử nghiệm VTVLive