Quy mô hoạt động rửa tiền toàn cầu lên tới 6.000 tỷ USD
VTV.vn - Theo cảnh báo do Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đưa ra, quy mô hoạt động rửa tiền toàn cầu có thể lên tới 6.000 tỷ USD mỗi năm.
giao dịch bất hợp pháp
Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak tiếp tục hầu tòa
VTV.vn - Tòa án Malaysia hôm 30/10 đã tiến hành xem xét các cáo buộc về việc cựu Thủ tướng Najib Razak lạm dụng quyền lực và rửa tiền liên quan đến quỹ đầu tư nhà nước 1MDB.
Sàn giao dịch tiền điện tử Binance bị kiện
VTV.vn - Binance và người sáng lập Changpeng Zhao bị CFTC kiện vì cáo buộc vi phạm các quy tắc giao dịch.
Tiền 'bẩn' chảy khỏi Trung Quốc cao kỷ lục
VTV.vn - Theo thống kê, dòng tiền bất hợp pháp chảy ra khỏi Trung Quốc trong một thập kỷ qua đã lên đến 1.4 nghìn tỷ USD.