Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố 3 bị can gồm Nguyễn Thị Thu Hường (SN 1987), Ngô Quốc Phú (SN 1996) và Tô Lan Phương (SN 1981) về tội “Trốn thuế” theo quy định tại Điều 200 Bộ luật Hình sự.
Theo cáo trạng, tháng 6/2025, Chi cục Thuế khu vực I phát hiện dấu hiệu vi phạm liên quan đến hoạt động kinh doanh của Nguyễn Thị Thu Hường và chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra. Kết quả tra cứu cho thấy Hường không đăng ký, kê khai thuế đối với nguồn thu từ bán hàng hiệu.
Quá trình điều tra xác định, từ năm 2020 đến tháng 6/2025, Hường kinh doanh túi xách, đồng hồ, kim cương, quần áo, phụ kiện của nhiều thương hiệu nổi tiếng như Versace, Louis Vuitton, Cartier, Hermes… thông qua mạng xã hội Facebook, với tài khoản “Hycloset new things by hy”.
Dù doanh thu lớn, Hường không đăng ký kinh doanh, không kê khai thuế mà sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân và của chồng để nhận tiền. Bị can thuê nhân viên xử lý đơn hàng, đóng gói, vận chuyển và sử dụng phần mềm để theo dõi hoạt động bán hàng.
Khám xét nơi ở của Hường vào tháng 7/2025, cơ quan điều tra thu giữ nhiều tiền mặt, tài liệu và hàng hóa liên quan. Dữ liệu từ máy tính cho thấy tổng doanh thu bán hàng của Hường trong giai đoạn này lên tới gần 835 tỷ đồng.
Cơ quan chức năng xác định Hường không kê khai, không nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước khoảng 12,5 tỷ đồng.
Sau khi vụ việc bị phát hiện, chồng Hường đã nộp 12,2 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.
Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định Ngô Quốc Phú và Tô Lan Phương có hành vi bán hàng cho Hường nhưng không kê khai thuế, với số tiền trốn thuế lần lượt là 433 triệu đồng và 157 triệu đồng. Hai bị can đã tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền này.
Đối với chồng và các nhân viên của Hường, cơ quan điều tra xác định chỉ làm công ăn lương, không tham gia nghĩa vụ kê khai thuế nên không xem xét xử lý hình sự.
Bình luận (0)