Chen Zhi và tập đoàn Prince Group đang bị nhiều quốc gia điều tra với cáo buộc lừa đảo xuyên quốc gia (Ảnh: CNA)
Theo thông cáo của Bộ Nội vụ Campuchia, 3 đối tượng bị dẫn độ gồm Chen Zhi, Xu Ji Liang và Shao Ji Hui. Các vụ bắt giữ được tiến hành ngày 6/1 sau nhiều tháng điều tra chung giữa lực lượng chức năng Campuchia và Trung Quốc trong khuôn khổ hợp tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia. Campuchia cũng xác nhận đã tước quốc tịch Campuchia của Chen Zhi từ tháng 12/2025.
Thông cáo không nêu cụ thể các cáo buộc hình sự đối với Chen Zhi, song khẳng định việc dẫn độ được thực hiện phù hợp với yêu cầu của cơ quan chức năng Trung Quốc. Người phát ngôn Chính phủ Campuchia từ chối bình luận thêm và đề nghị báo chí tham khảo tuyên bố chính thức của Bộ Nội vụ.
Chen Zhi, 38 tuổi, sinh tại tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc), từng là doanh nhân có ảnh hưởng lớn tại Campuchia, sở hữu mạng lưới kinh doanh trải rộng trong các lĩnh vực bất động sản, dịch vụ tiêu dùng và tài chính thông qua Prince Group có trụ sở tại Phnom Pênh.
Vụ việc thu hút sự chú ý đặc biệt sau khi Mỹ và Anh ngày 14/10/2025 công bố các biện pháp trừng phạt quy mô lớn đối với Chen Zhi, Prince Group và các cộng sự thân cận. Bộ Tài chính Mỹ cáo buộc tập đoàn này điều hành các "đế chế" tội phạm xuyên quốc gia, vận hành những khu phức hợp lừa đảo trực tuyến sử dụng lao động bị buôn người cưỡng bức để chiếm đoạt tài sản của nạn nhân trên toàn cầu.
Theo phía Mỹ, Chen Zhi và các đối tượng liên quan bị nghi sử dụng mạng lưới hơn 100 công ty "vỏ bọc" tại nhiều quốc gia để rửa tiền thu lợi bất chính, thông qua cờ bạc trực tuyến và khai thác tiền mã hóa. Công tố viên Mỹ cũng cho biết Chen Zhi đã bị truy tố tại Tòa án Liên bang Brooklyn (New York) vào tháng 10/2025 với các cáo buộc âm mưu gian lận viễn thông và rửa tiền.
Trong chiến dịch trấn áp các mạng lưới lừa đảo khu vực, nhiều quốc gia châu Á như Singapore, Thái Lan, Đài Loan (Trung Quốc) và Hong Kong (Trung Quốc) đã đồng loạt phong tỏa tài sản, bắt giữ hàng chục đối tượng liên quan đến Prince Group, với tổng giá trị tài sản bị thu giữ lên tới hàng tỷ USD.
Về Prince Group, tập đoàn này đã bác bỏ toàn bộ các cáo buộc, cho rằng đây là những thông tin vô căn cứ và khẳng định Chen Zhi cũng như tập đoàn không thực hiện bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật nào. Tập đoàn này cho biết đã thuê các hãng luật quốc tế để bảo vệ quyền lợi và tin tưởng sẽ được minh oan khi các sự việc được làm rõ.
Bình luận (0)