Chỉ một lần chuyển khoản, nhiều du khách đã mất hàng trăm triệu đồng khi đặt phòng tại các khu nghỉ dưỡng cao cấp thông qua các trang fanpage giả mạo. Đáng chú ý, đường dây lừa đảo vừa bị Công an tỉnh An Giang triệt phá có dòng tiền luân chuyển qua 229 tài khoản ngân hàng với tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 6.000 tỷ đồng.
Từ tháng 4/2026, đường dây này bị phát hiện khi lập nhiều website và fanpage giả mạo các khách sạn, resort 5 sao tại thành phố Phú Quốc. Các đối tượng chủ động chạy quảng cáo, mua tương tác ảo để tạo lòng tin, sau đó yêu cầu khách hàng chuyển tiền đặt cọc.
Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố, bắt tạm giam 10 bị can. Thông tin về thủ đoạn tinh vi của nhóm đối tượng, Thượng tá Nguyễn Sơn Hùng, Trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh An Giang) cho biết: "Các tài khoản trên có tần suất giao dịch rất lớn. Số tiền được chuyển qua lại, xoay dòng liên tục qua nhiều lớp tài khoản nhằm che giấu nguồn gốc và gây khó khăn cho công tác truy vết của cơ quan chức năng về số tiền chiếm đoạt được.
"Để làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã có thông báo trên các phương tiện về thủ đoạn và số tài khoản ngân hàng có liên quan đến đường dây lừa đảo. Đề nghị người dân bị lừa đảo với các phương thức, thủ đoạn như trên liên hệ ngay với công an gần nhất, hoặc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang để trình báo, phối hợp giải quyết" - Thượng tá Nguyễn Sơn Hùng, Trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh An Giang) cho biết.
Điều khiến các nạn nhân dễ mắc bẫy là những trang giả mạo được dựng lên ngày càng tinh vi. Thực tế ghi nhận một khu nghỉ dưỡng có tới 4 trang Facebook giả mạo có cùng tên và logo, khiến người tiêu dùng rất khó phân biệt nếu chỉ nhìn hình ảnh và lượt tương tác.
Trong một vụ việc cụ thể, nạn nhân đã chuyển tiền 6 lần với tổng số tiền 600 triệu đồng vào tài khoản đứng tên Công ty KOKOSA. Theo cơ quan công an, trong số 60 nạn nhân được xác định ban đầu, có 17 người đã chuyển tổng cộng hàng tỷ đồng vào tài khoản của pháp nhân này.
Từ đặt cọc đến hoàn tiền, từ lỗi hệ thống đến cam kết lần cuối, mỗi khi nạn nhân nảy sinh nghi ngờ, các đối tượng lại đưa ra lý do mới để tiếp tục thao túng và yêu cầu chuyển thêm tiền.
Đưa ra lời khuyên giúp người dân nâng cao cảnh giác, Thượng tá, Tiến sĩ Lê Quang Toàn, Trưởng Khoa Nghiệp vụ điều tra hình sự (Học viện Cảnh sát nhân dân) khuyến cáo: "Đối với những cái website, fanpage thì chúng ta phải kiểm tra xem là thành lập từ bao giờ, đã đổi tên nhiều lần hay chưa, rồi là lượng người thích, người theo dõi như thế nào, các bình luận trên đó ra làm sao.
Từ đó có nhận xét, đánh giá và chúng ta lựa chọn được những fanpage phù hợp để có thể trao đổi hoặc đặt phòng. Trước khi đặt phòng thì cũng cần phải kiểm tra rất kỹ về những đơn vị hoặc những đối tượng mà chúng ta đang trao đổi. Từ việc kiểm tra fanpage, kiểm tra các nguồn độc lập, chúng ta có thể tìm kiếm những website chính thống của những đơn vị đó" - Thượng tá Nguyễn Sơn Hùng, Trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh An Giang) cho biết.
Không dừng lại ở thủ đoạn lừa đảo đặt phòng khách sạn, đường dây này còn bị cáo buộc liên quan đến các kịch bản thu học phí, bán bảo hiểm và chương trình "phi công nhí". Hiện Công an tỉnh An Giang đã khởi tố thêm 3 vụ án liên quan để tiếp tục điều tra mở rộng và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.
Bình luận (0)