Bị can Chu Thị Thành (trái), Chủ tịch Tập đoàn Thiên Minh Đức và Mai Anh Tuyên, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Thiên Minh Đức. (Ảnh: Bộ Công an)
Bà Chu Thị Thành, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức (Công ty Thiên Minh Đức), cùng 22 bị cáo bị đưa ra xét xử về các tội "Tham ô tài sản; In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ nộp ngân sách nhà nước và Trốn thuế".
Theo kế hoạch, phiên tòa sẽ bắt đầu ngày 2/11 tới và dự kiến diễn ra trong 4 ngày.
Hội đồng xét xử gồm 5 người, trong đó có 2 thẩm phán và 3 hội thẩm nhân dân. Năm kiểm sát viên của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội và Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao (biệt phái về Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội) được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa.
Trong số 23 bị cáo, có 12 bị cáo thuộc Công ty Thiên Minh Đức. Trong đó, 5 bị cáo gồm: Chu Thị Thành (sinh năm 1960, Chủ tịch Hội đồng quản trị); Nguyễn Thị Bích Liên (sinh năm 1979, Kế toán trưởng); Lê Thanh An (sinh năm 1968, Phó Tổng Giám đốc); Mai Anh Tuyên (sinh năm 1974, Phó Tổng Giám đốc) và Chu Đức Mạnh (sinh năm 1980, Trưởng phòng Kinh doanh) bị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố về 2 tội: "Tham ô tài sản" và "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước".
Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Hải (sinh năm 1989, nhân viên kế toán) bị truy tố về tội "Tham ô tài sản".
Sáu bị cáo gồm: Lê Thị Ngọc Lan (sinh năm 1980, Thủ quỹ); hai nhân viên kế toán Phạm Thị Quỳnh Trang (sinh năm 1993), Dương Thị Thanh Hương (sinh năm 1983); ba nhân viên Lê Khắc Duẩn (sinh năm 1992), Nguyễn Trường Sơn (sinh năm 1991) và Chu Việt Hùng (sinh năm 1986) cùng bị truy tố về tội "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước".
Đối với 11 bị cáo còn lại, Cao Bảo Ngọc (sinh năm 1983, Giám đốc Công ty Việt Trung) bị truy tố về 2 tội: "Tham ô tài sản" và "Trốn thuế".
Bị cáo Hà Ngọc Vinh (sinh năm 1986, nhân viên Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng) bị truy tố về tội "Tham ô tài sản".
Chín bị cáo gồm: Nguyễn Văn Công (sinh năm 1984, Giám đốc Công ty Hợp Mạnh); Mai Thị Kim (sinh năm 1980, Giám đốc Công ty Hoàng Kim); Trương Đình Hải (sinh năm 1977, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Ngân Tín Chi nhánh Hà Nội); Phạm Đức Tiệp (sinh năm 1992, Giám đốc Công ty Ngân Tín Chi nhánh Hà Nội); Đỗ Thế Năng (sinh năm 1979, Giám đốc Công ty BMT); Lê Mai Tú (sinh năm 1988, Giám đốc Công ty Hải An Phát); Đào Đăng Khải (sinh năm 1969, Phó Giám đốc Công ty Hải Lộc); Lê Văn Đồng (sinh năm 1964, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Hợp tác xã Bình Minh) và Trần Quốc Lộc (sinh năm 1984, Giám đốc Công ty Duy Ngọc) cùng bị truy tố về tội "Trốn thuế".
Chiếm đoạt hơn 79 tỷ đồng Quỹ Bình ổn xăng dầu
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Tập đoàn Thiên Minh Đức được thành lập năm 2001, với hai cổ đông chính là Chu Thị Thành, sở hữu 77,15% cổ phần và con trai bà là Chu Đăng Khoa, sở hữu 22,77% cổ phần.
Sau khi được cấp phép làm thương nhân đầu mối xăng dầu, Tập đoàn Thiên Minh Đức sử dụng các tài khoản tại BIDV và Vietcombank để thực hiện việc trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (Quỹ BOG) của công ty.
Đầu năm 2020, hoạt động kinh doanh xăng dầu gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Chu Thị Thành bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới bán xăng dầu không xuất hóa đơn GTGT, với đơn giá thấp hơn giá bán có xuất hóa đơn, nhằm vừa thu tiền ngay để đầu tư cho các dự án của công ty, vừa không phải trích lập Quỹ BOG tại thời điểm có mức trích quỹ cao.
Sau đó, Tập đoàn Thiên Minh Đức tìm khách hàng có nhu cầu để bán hóa đơn khống vào thời điểm được chi sử dụng Quỹ BOG hoặc có mức trích quỹ thấp. Việc này nhằm hợp thức số lượng xăng dầu đã bán không xuất hóa đơn, đồng thời rút tiền từ Quỹ BOG để sử dụng. Ngoài ra, công ty còn thu lợi từ khoản phí bán hóa đơn khống từ 300 - 500 đồng/lít xăng dầu.
Số tiền người mua xăng dầu không hóa đơn chuyển vào Tập đoàn Thiên Minh Đức được hợp thức bằng nội dung "Chu Thị Thành bổ sung vốn" hoặc "Chu Đăng Khoa bổ sung vốn".
Theo quy định, hằng tháng, Tập đoàn Thiên Minh Đức phải báo cáo Bộ Tài chính, thông qua Cục Quản lý giá, và Bộ Công Thương, thông qua Vụ Thị trường trong nước, về việc trích lập, sử dụng Quỹ BOG xăng dầu của tháng liền kề trước đó.
Để che giấu việc chiếm đoạt tiền từ Quỹ BOG, Chu Thị Thành và đồng phạm bị cáo buộc soạn thảo các báo cáo định kỳ hằng tháng về Quỹ BOG tại Tập đoàn Thiên Minh Đức, trong đó thể hiện số liệu không đúng với sản lượng bán hàng thực tế.
Kết quả điều tra xác định,Trong thời gian từ năm 2020 đến năm 2022, theo chỉ đạo của Chu Thị Thành, các bị cáo Nguyễn Thị Bích Liên, Lê Thanh An và Nguyễn Thị Thanh Hải đã thực hiện hành vi giúp Chu Thị Thành tham ô, chiếm đoạt hơn 79 tỷ đồng từ Quỹ BOG của Tập đoàn Thiên Minh Đức.
Ngoài ra, cũng theo chỉ đạo của Chu Thị Thành, các bị cáo Nguyễn Thị Bích Liên, Lê Thanh An và Lê Thị Ngọc Lan thực hiện hành vi xuất khống 153 hóa đơn GTGT bán xăng dầu của Tập đoàn Thiên Minh Đức, thu lợi bất chính hơn 20 tỷ đồng.
Các bị cáo Chu Đức Mạnh, Lê Khắc Duẩn, Dương Thị Thanh Hương bán xăng dầu tại kho Nghi Thiết không xuất hóa đơn, sau đó xuất khống 105 hóa đơn GTGT để cân đối số liệu tồn trên sổ sách và giúp Chu Thị Thành thu lợi bất chính hơn 6,2 tỷ đồng.
Các bị cáo Mai Anh Tuyên, Chu Việt Hùng, Nguyễn Trường Sơn, Phạm Thị Quỳnh Trang bán xăng dầu tại kho Hoàng Huy không xuất hóa đơn, sau đó xuất khống 48 hóa đơn GTGT để cân đối số liệu tồn trên sổ sách và giúp Chu Thị Thành thu lợi bất chính hơn 14,3 tỷ đồng.
Các bị cáo Chu Đức Mạnh và Mai Anh Tuyên biết rõ việc bán hàng không xuất hóa đơn và bán hóa đơn khống tại kho Nghi Thiết, kho Hoàng Huy nhằm chiếm đoạt tiền từ Quỹ BOG của Tập đoàn Thiên Minh Đức. Tuy nhiên, Chu Đức Mạnh vẫn thực hiện hành vi giúp Chu Thị Thành và các đồng phạm khác chiếm đoạt hơn 17,2 tỷ đồng; Mai Anh Tuyên giúp Chu Thị Thành và các đồng phạm khác chiếm đoạt hơn 49,2 tỷ đồng.
Các bị cáo Nguyễn Văn Công, Cao Bảo Ngọc, Mai Thị Kim, Đỗ Thế Năng, Lê Mai Tú, Trương Đình Hải, Phạm Đức Tiệp, Trần Quốc Lộc, Đào Đăng Khải, Lê Văn Đồng bị cáo buộc mua khống hóa đơn bán xăng dầu của Tập đoàn Thiên Minh Đức để kê khai, hạch toán, trốn thuế GTGT và thuế TNDN tại các đơn vị do các bị cáo quản trị, điều hành.
Số tiền thuế trốn của từng bị cáo được xác định gồm: Cao Bảo Ngọc hơn 24,2 tỷ đồng; Mai Thị Kim hơn 9,4 tỷ đồng; Đỗ Thế Năng hơn 2,6 tỷ đồng; Nguyễn Văn Công hơn 1,2 tỷ đồng; Lê Mai Tú hơn 1,8 tỷ đồng; Trương Đình Hải và Phạm Đức Tiệp hơn 5,7 tỷ đồng; Trần Quốc Lộc hơn 240 triệu đồng; Đào Đăng Khải hơn 134 triệu đồng; Lê Văn Đồng hơn 277 triệu đồng.
Ngoài ra, cơ quan tố tụng còn làm rõ việc bị cáo Hà Ngọc Vinh chiếm đoạt của PVOil Vũng Áng hơn 5.000 lít xăng dầu, trị giá hơn 94 tỷ đồng. Bị cáo Cao Bảo Ngọc bị xác định đã giúp Hà Ngọc Vinh thực hiện và che giấu việc chiếm đoạt.
Bình luận (0)