Tối 16/3, Công an thành phố Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Phòng An ninh kinh tế vừa điều tra, khám phá vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua kêu gọi đầu tư tiền mã hóa FTXF.
Theo cơ quan điều tra, từ năm 2021, nhóm đối tượng do Trần Nam Chung (SN 1986, trú tại Hà Đông) cầm đầu đã lợi dụng hiểu biết về lĩnh vực tiền số, tài sản mã hóa để huy động tiền của nhiều người thông qua lời mời gọi đầu tư vào đồng tiền mã hóa FTXF.
Để thực hiện kế hoạch, Chung thuê Bùi Đình Ngọc viết smart contract (hợp đồng thông minh) nhằm phát hành token FTXF làm công cụ huy động vốn. Đồng thời, nhóm này xây dựng các nền tảng trực tuyến như website sàn giao dịch bất động sản, sàn đấu giá ngược (có sử dụng bot can thiệp) nhằm tạo vỏ bọc cho dự án.
Nhằm tạo dựng niềm tin cho các nhà đầu tư, Chung quảng bá rằng đồng tiền FTXF do đội ngũ kỹ thuật tại Vương quốc Anh phát triển, có khả năng ứng dụng rộng rãi trong nhiều nền tảng số như sàn giao dịch phi tập trung, mạng xã hội doanh nghiệp, cổng thanh toán và sàn thương mại điện tử.
Nhóm đối tượng còn tổ chức nhiều hội thảo và lớp học tài chính để thuyết trình, quảng bá tiềm năng phát triển của dự án, kêu gọi nhà đầu tư mua và nắm giữ token FTXF trong thời gian dài.
Tuy nhiên, khi các nhà đầu tư đã mua số lượng lớn token, các đối tượng bán tháo lượng token nắm giữ, khiến đồng tiền này mất giá trị và không còn thanh khoản, qua đó chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư.
Cơ quan điều tra xác định số tiền nhóm đối tượng đã huy động lên tới hàng chục tỷ đồng.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng để làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan.
Để phục vụ công tác điều tra, Công an thành phố Hà Nội đề nghị các nhà đầu tư đã mua token FTXF từ năm 2021 đến nay chủ động liên hệ, trình báo với Phòng Cảnh sát kinh tế (địa chỉ số 382 Khâm Thiên, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, TP Hà Nội; số điện thoại cán bộ thụ lý: 099.329.7726) trước ngày 31/3/2026 để được giải quyết theo quy định.
Theo cơ quan Công an, thời gian gần đây các đối tượng thường lợi dụng các hội nhóm trên không gian mạng để kêu gọi đầu tư vào tiền số và tài sản mã hóa nhằm huy động vốn trái phép, từ đó chiếm đoạt tài sản của người tham gia.
Công an khuyến cáo các tổ chức, cá nhân cần tìm hiểu kỹ thông tin về các loại tài sản mã hóa trước khi đầu tư, tránh bị các đối tượng lợi dụng, lôi kéo dẫn đến thiệt hại về tài sản.
Bình luận (0)