bà Nguyễn Thị Lan Hương, cựu Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam. (ảnh: Công ty Sen Tài Thu)
Trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam (Công Ty Sen Tài Thu) cơ quan tố tụng xác định có hành vi lừa đảo "chạy án" của Nguyễn Thị Ngọc Lan (SN1977, trú tại Thanh Xuân, Hà Nội) và Nguyễn Thanh Tú (SN 1987, trú tại Thanh Xuân, Hà Nội).
Theo hồ sơ vụ án, khoảng tháng 5/2023, bà Nguyễn Thị Lan Hương, cựu Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam (Công ty Sen Tài Thu) nhận giấy triệu tập của cơ quan điều tra liên quan đến hoạt động huy động vốn của công ty. Lo sợ hành vi của mình có sai phạm và có thể bị xử lý, bà tìm cách nhờ người "tác động" nhằm xin giảm nhẹ trách nhiệm.
Thông qua quan hệ xã hội, bà Hương quen Nguyễn Thanh Tú và được người này giới thiệu gặp Nguyễn Thị Ngọc Lan (chị gái Tú). Dù biết Lan là lao động tự do, không có nghề nghiệp ổn định, không có chức năng, nhiệm vụ trong quá trình giải quyết vụ việc liên quan đến Tập đoàn Sen Tài Thu, Tú vẫn nói với bà Hương rằng Lan có nhiều mối quan hệ rộng, đặc biệt với lãnh đạo ngành Công an.
Sau đó, bà Hương gặp Lan để trình bày sự việc. Cáo trạng có nêu :"Lan nói với Hương không nên quá lo lắng để ảnh hưởng đến sức khỏe, làm việc phải thượng tôn pháp luật, sai ở đâu thì sửa ở đấy; còn việc tới đâu thì để Lan tính. Để cho Hương tin tưởng, Lan nói sẽ gọi điện thoại nói chuyện một số lãnh đạo trong ngành công an để nhờ giúp đỡ cho Hương"
Tuy nhiên, Viện kiểm sát cáo buộc trên thực tế Lan không gọi cho ai, cũng không nhờ ai can thiệp.
Để chiếm đoạt tiền, Lan nhiều lần gọi điện cho Tú, hẹn vợ chồng bà Hương cùng Tú đến gặp tại khu đô thị Royal City bàn bạc. Tại đây, Lan đưa ra yêu cầu muốn "lo được việc" thì phải chuẩn bị khoảng 30 tỷ đồng để "cảm ơn" những người giúp "nhấc" Hương ra khỏi diện điều tra sai phạm tại Công ty Sen Tài Thu; nếu có bị khởi tố thì cũng sẽ được giúp giảm án.
Từ tháng 9 đến tháng 10/2023, bà Hương đã ba lần đưa cho Lan tổng cộng 26 tỷ đồng.
Sau khi nhận tiền, theo cáo trạng, Lan không đưa cho bất kỳ ai để can thiệp mà sử dụng 9,5 tỷ đồng mua một căn hộ chung cư, gửi tiết kiệm 10 tỷ đồng, đưa 1 tỷ đồng cho một luật sư (nhưng người này từ chối), số còn lại chi tiêu cá nhân.
Chỉ đến khi làm việc với cơ quan điều tra, bà Hương mới biết Lan không hề thực hiện việc "giúp đỡ" như đã hứa nên làm đơn trình báo.
Ông Trần Tuấn Anh (Chủ tịch Công ty Sen Tài Thu) không bị đề cập xử lý trong vụ án
Cũng theo cáo trạng, ông Trần Tuấn Anh (Chủ tịch Công ty Sen Tài Thu) là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án.
Cáo trạng nêu rõ, tháng 12/2022, Công ty Sen Tài Thu mất khả năng thanh toán. Nhiều hợp đồng đến hạn nhưng công ty không có nguồn tiền chi trả lợi nhuận cho nhà đầu tư. Bộ phận đối ngoại phải thương thảo, đề nghị nhà đầu tư chỉ nhận một phần nhỏ lợi nhuận phát sinh, chưa được nhận tiền gốc và ký tái tục hợp đồng với giá trị bằng số tiền gốc đã nộp. Nhiều trường hợp không được thanh toán cả gốc lẫn lãi, buộc phải ký hợp đồng mới thể hiện tổng số tiền đầu tư là gốc cộng lãi từ hợp đồng cũ.
Cùng thời điểm tháng 12/2022, ông Trần Tuấn Anh (SN 1990, trú tại phường Xuân Đỉnh, Hà Nội) có nhu cầu đầu tư vào Công ty Sen Tài Thu. Ông Tuấn Anh đã cùng bà Phạm Thị Hòa và Nguyễn Thị Thùy Linh ký văn bản thỏa thuận cho vay có điều kiện, hạn mức 50 tỷ đồng. Theo đó, số tiền vay được sử dụng để giải quyết các vấn đề tài chính cá nhân của Hòa, Linh và của công ty. Thế chấp bằng 13.911.966 cổ phần của bà Phạm Thị Hòa tại Công ty Sen Tài Thu, tương đương 86,76% vốn điều lệ.
Điều kiện cho vay là ông Tuấn Anh được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật của Tập đoàn. Trong thời gian hợp đồng vay có hiệu lực, ông không trực tiếp điều hành nhưng được giám sát, nhận báo cáo về hoạt động và tình hình kinh doanh của các chi nhánh. Ngoài ra, ông Tuấn Anh được nghiên cứu thị trường, mở cơ sở kinh doanh mới dưới pháp nhân khác sử dụng thương hiệu Sen Tài Thu Việt Nam và được mời gọi nhà đầu tư, đối tác tham gia.
Thực hiện thỏa thuận, từ ngày 20/12/2022 đến 22/4/2023, ông Trần Tuấn Anh đã chuyển cho Phạm Thị Hòa và Nguyễn Thị Thùy Linh vay tổng cộng hơn 30 tỷ đồng. Ngày 22/4/2023, hai bên ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, theo đó Phạm Thị Hòa chuyển nhượng 13.629.750 cổ phần, tương đương 85% vốn điều lệ, với giá trị hơn 30 tỷ đồng. Số tiền này được hoán đổi công nợ với khoản tiền ông Tuấn Anh đã cho vay. Đồng thời, các bên ký văn bản xác nhận ông Tuấn Anh đã thanh toán đủ số tiền trên.
Sau khi tiếp quản công ty, ông Tuấn Anh thực hiện rà soát thu - chi và tạm tính đến tháng 5/2023, Sen Tài Thu đang nợ nhà đầu tư khoảng 1.021 tỷ đồng.
Ông Tuấn Anh đã tổ chức đối thoại với nhà đầu tư, đưa ra phương án chi trả một phần tiền, đề xuất chuyển đổi cơ cấu cổ phần sang các công ty khác trong hệ thống như chi nhánh Sen Tân Sơn Nhất, đồng thời xây dựng lộ trình thanh toán.
Từ tháng 5/2023 đến nay, ông đã chi trả cho 120 nhà đầu tư với tổng số tiền hơn 25 tỷ đồng, từ nguồn phát sinh của hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với Phạm Thị Hòa.
Làm việc với cơ quan điều tra, ông Trần Tuấn Anh cho biết khi tham gia đầu tư, ông chỉ được thông tin Phạm Thị Hòa và Nguyễn Thị Thùy Linh đang nợ khoảng 300 tỷ đồng, không biết công ty còn khoản nợ lớn với các nhà đầu tư. Sau khi tiếp quản và thuê đơn vị kiểm toán rà soát, ông mới biết số nợ thực tế khoảng 1.021 tỷ đồng.
"Với cương vị là Lãnh đạo Công ty tại giai đoạn hiện tại Tuấn Anh sẽ thực hiện quyền lợi và trách nhiệm của Tuấn Anh để đảm bảo Công ty có sự phát triển, ưu tiên giải quyết quyền lợi của cán bộ công nhân viên; Đối với các nhà đầu tư thì trách nhiệm lớn nhất thuộc về Nguyễn Thị Lan Hương - Nguyên Tổng Giám đốc Công ty", ông Tuấn Anh nói khi làm việc với cơ quan điều tra.
Căn cứ vào tài liệu điều tra thu thập, cáo trạng xác định Trần Tuấn Anh không cùng bàn bạc với Nguyễn Thị Thùy Linh, Phạm Thị Hòa thực hiện chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư dưới hình thức huy động vốn thông qua hợp đồng chuyển nhượng cổ phần. Do đó, không đồng phạm với Hòa, Linh về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Việc Trần Tuấn Anh cho Nguyễn Thị Thùy Linh cùng gia đình Phạm Thị Hòa vay tiền, sau đó ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần là giao dịch dân sự nên Cơ quan điều tra không đề cập xử lý trong vụ án.
Bình luận (0)