Bị can Nguyễn Ngọc Thủy và Đặng Văn Hiển (Trưởng ban quan hệ cổ đông Công ty EGame). Ảnh: Bộ Công an
Ngày 17/11, Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa ban hành Bản kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Tập đoàn Egroup, Công ty Egame, Nhất Trần và một số đơn vị liên quan.
Theo đó, cơ quan điều tra đề nghị truy tố Nguyễn Ngọc Thủy (tức Shark Thủy) và 28 đồng phạm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bên cạnh đó, 29 bị can trong vụ án còn bị đề nghị truy tố về các tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ và Nhận hối lộ.
Trước đó, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Thủy – Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn Egroup – về các tội Đưa hối lộ và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cùng với đó, cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố, áp dụng biện pháp ngăn chặn và khám xét đối với 4 bị can gồm: Tống Thị Kim Liên, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc điều hành Công ty Nhất Trần, về tội Nhận hối lộ; Phạm Thị Thanh Thọ, Kế toán trưởng Tập đoàn Egroup, về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Nguyễn Thị Hoài Hương, Kế toán Công ty Egame, về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Nguyễn Mạnh Phú, Giám đốc tài chính Tập đoàn Egroup, Kế toán trưởng Công ty Egame, về cả hai tội Đưa hối lộ và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Liên quan đến vụ án, Cơ quan điều tra xác định từ năm 2015 đến 2023, Nguyễn Ngọc Thủy cùng đồng phạm đã lợi dụng pháp nhân Công ty Egame để thực hiện hành vi gian dối, sử dụng cổ phần Tập đoàn Egroup không có thật nhằm huy động vốn qua các hình thức: bán cổ phần nhận thanh toán tiền mặt hoặc chuyển khoản; bán cổ phần thanh toán bằng bất động sản; vay mượn tiền nhà đầu tư đảm bảo bằng sở hữu cổ phần.
Bình luận (0)