Đức triệt phá đường dây tội phạm trực tuyến lớn

(Ảnh minh họa: Oseveno/Wikimedia Commons)

Chiến dịch triệt phá đường tội phạm quy mô lớn "Operation Chargeback" do Đức chủ trì phối hợp với Europol đã hoàn thành sau 5 năm triển khai với 18 lệnh bắt giữ được thực hiện liên quan đến đường dây tội phạm trực tuyến và rửa tiền xuyên quốc gia.

Theo thông tin từ các lực lượng chức năng, nhóm tội phạm thuộc 3 mạng lưới gian lận và rửa tiền lớn trên thế giới. Từ năm 2016 đến năm 2021, nhóm tội phạm trên đã sử dụng thông tin thẻ tín dụng của 4,3 triệu cá nhân từ 193 quốc gia, gây thiệt hại hơn 300 triệu Euro.

Tại buổi họp báo công bố kết quả chiến dịch, lực lượng chức năng cho biết các nghi phạm đã thiết lập hơn 2.000 trang web trá hình với vỏ bọc trò chuyện trực tuyến, hẹn hò hay giải trí để thu hút người dùng đăng ký và rút tiền qua hệ thống thanh toán của Đức. Mạng lưới lừa đảo này thậm chí đã xâm nhập vào hệ thống của 4 nhà cung cấp dịch vụ thanh toán lớn của Đức để xử lý giao dịch gian lận.

Trong vòng 5 năm qua, cảnh sát Đức phối hợp với Europol đã khám xét nhiều địa điểm tại Đức, Italy, Canada, Luxembourg, Hà Lan, Singapore, Tây Ban Nha, Mỹ và Cyprus để tìm kiếm dấu vết của tội phạm. Cho đến nay, 44 nghi phạm đã bị điều tra. Trong số đó, có các cá nhân bị cáo buộc liên quan đến mạng lưới gian lận - gồm nhân viên của những nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của Đức, các bên môi giới hay nhà cung cấp "dịch vụ tội phạm" dưới dạng công ty vỏ bọc quản lý rủi ro.

Operation Chargeback được xem là một trong những chiến dịch quốc tế lớn nhất về tội phạm tài chính kỹ thuật số của Đức trong thập kỷ qua. Chiến dịch cho thấy sự phát triển tinh vi của tội phạm tài chính xuyên biên giới - đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ thanh toán và thương mại điện tử.