Đối tượng Nguyễn Văn Nam và Phạm Quang Hoàn (từ trái sang phải).
Một ổ nhóm tội phạm núp bóng doanh nghiệp do Nguyễn Văn Nam (SN 1988, trú tại phường Lê Chân, Hải Phòng), Giám đốc Công ty TNHH Vật liệu xây dựng và Vận tải Đại Nam, cầm đầu vừa bị Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố Hải Phòng triệt phá.
Qua công tác nắm tình hình, Đội Cảnh sát Đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát Hình sự phát hiện ổ nhóm tội phạm do Nam cầm đầu có nhiều biểu hiện vi phạm pháp luật, hoạt động núp bóng doanh nghiệp.
Năm 2021, Nam thành lập Công ty TNHH Vật liệu xây dựng và Vận tải Đại Nam, đặt trụ sở tại nhà riêng ở 4/166 Kênh Dương, phường Lê Chân, Hải Phòng. Nam còn đứng tên chủ hộ kinh doanh cá thể "Nguyễn Văn Nam", trụ sở tại số 1 đường Ngô Quyền, phường Ngô Quyền, Hải Phòng, đăng ký ngành nghề bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.
Nam đồng thời là chủ quán Karaoke Đại Nam tại số 1158 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đông Hải, Hải Phòng và nhà hàng Đại Nam tại số 21 Lô 7B đường Lê Hồng Phong, phường Ngô Quyền, Hải Phòng.
Theo cơ quan công an, Nam sử dụng vỏ bọc Công ty TNHH Vật liệu xây dựng và Vận tải Đại Nam để mua, bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với nhiều doanh nghiệp, đơn vị trong thời gian dài, thu lợi bất chính số tiền rất lớn; đồng thời có hành vi mua bán, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản (cát) không có nguồn gốc hợp pháp.
Quán Karaoke Đại Nam cũng có biểu hiện chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy.
Căn cứ tài liệu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hải Phòng đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Nam về 3 tội danh: "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy", "Tổ chức đánh bạc" và "Mua bán trái phép hóa đơn".
Cơ quan điều tra đồng thời khởi tố, bắt tạm giam Phạm Quang Hoàn (SN 1991, trú tại phường Lê Chân, Hải Phòng) về 2 tội danh: "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" và "Tàng trữ trái phép chất ma túy".
Đoàn Quang Duy (SN 1990, trú tại phường Hải An, Hải Phòng) bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "Tổ chức đánh bạc".
Phạm Quang Hưng (SN 1976, trú tại phường Hải Dương, Hải Phòng), Giám đốc Công ty Bình Dân, bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "Mua bán trái phép hóa đơn".
Cơ quan điều tra khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Tạ Kim Oanh, kế toán Công ty Bình Dân; Trần Thị Vân Anh, kế toán Công ty Đại Nam; Nguyễn Thị Tính, phụ giúp kế toán Công ty Bình Dân; Trần Thị Minh Yến, nhân viên kinh doanh, về tội "Mua bán trái phép hóa đơn".
Nguyễn Hữu Lực và Đặng Văn Úy, là lái xe Công ty Đại Nam, bị khởi tố về hành vi "Đánh bạc" và được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.
Hiện, Công an thành phố Hải Phòng đang tập trung lực lượng thu thập tài liệu, chứng cứ, mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi vi phạm của các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.
Bình luận (0)