Khởi tố 24 vụ lừa đảo kỳ nghỉ du lịch, ước tính số tiền liên quan hơn 2.700 tỷ đồng

Sáng 19/6, tại Hội nghị thông tin báo chí về một số vụ án, vụ việc điển hình về lĩnh vực kinh tế, môi trường xảy ra trên địa bàn thành thành phố, Đại tá Chu An Thanh - Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03), Công TP Hà Nội cho biết, thời gian qua, Công an TP Hà Nội nhận được nhiều đơn tố giác của người dân phản ánh một số doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hoạt động mua bán, chuyển nhượng các "thẻ kỳ nghỉ du lịch", "hợp đồng kỳ nghỉ du lịch".

Qua xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội bước đầu xác định, trong giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2025, các nhóm đối tượng đã thành lập 27 công ty, phân công vai trò cụ thể cho từng bộ phận như chỉ đạo, gọi điện lôi kéo khách hàng, trực tiếp tư vấn và ký kết hợp đồng.

Các đối tượng cầm đầu cung cấp dữ liệu khách hàng thu thập từ các công ty cũ, xây dựng kịch bản tư vấn và chi trả hoa hồng từ 2% đến 20% cho nhân viên kinh doanh nhằm dụ dỗ khách hàng mua, cho thuê hoặc chuyển nhượng hợp đồng kỳ nghỉ du lịch, đồng thời yêu cầu nộp tiền đặt cọc và ký hợp đồng môi giới.

Nhóm đối tượng lợi dụng lòng tin, sự thiếu hiểu biết và tâm lý thích nhận quà tặng của người dân, chủ yếu là người cao tuổi, để mời tham gia các hội nghị, hội thảo giới thiệu sản phẩm. Khách hàng được hứa tặng voucher du lịch miễn phí, không cần mua hàng hay mang theo tiền mặt mà chỉ cần căn cước công dân để xác nhận thông tin.

Tại các sự kiện này, nhân viên công ty giới thiệu sản phẩm "sở hữu kỳ nghỉ du lịch" với giá từ khoảng 200 triệu đến 900 triệu đồng, thời hạn hợp đồng từ 5 đến 40 năm. Các đối tượng đưa ra nhiều chương trình ưu đãi, giảm giá sâu cho khách hàng ký hợp đồng và đặt cọc ngay tại sự kiện, đồng thời cam kết bằng miệng về khả năng sinh lời khi chuyển nhượng lại kỳ nghỉ cho người khác.

Đối với những khách hàng đã mua hợp đồng kỳ nghỉ trước đó, nhân viên tư vấn tiếp tục hứa hẹn sẽ môi giới chuyển nhượng với giá cao gấp nhiều lần giá trị hợp đồng nếu khách hàng ký hợp đồng môi giới và nộp thêm các khoản tiền như phí bảo đảm chuyển nhượng hoặc nâng cấp dịch vụ.

Các đối tượng cam kết bằng miệng sẽ hoàn tất việc chuyển nhượng sau hơn một tháng, tuy nhiên trong hợp đồng môi giới lại quy định thời hạn lên tới 10 năm. Khi khách hàng yêu cầu thực hiện cam kết, các công ty liên tục trì hoãn hoặc né tránh trách nhiệm bằng nhiều lý do khác nhau.

Để đối phó với khách hàng khiếu nại, các đối tượng thường xuyên thay đổi tên công ty, thay đổi người đại diện pháp luật hoặc thành lập doanh nghiệp mới do người khác đứng tên nhằm né tránh trách nhiệm, đồng thời tiếp tục sử dụng các thủ đoạn tương tự để lôi kéo khách hàng mới.

Số tiền chiếm đoạt được được các đối tượng sử dụng để chi trả lương, thưởng cho nhân viên và phục vụ chi tiêu cá nhân.

Tính đến ngày 18/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khám xét 196 địa điểm là nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng liên quan đến 27 công ty nêu trên; thu giữ nhiều hợp đồng, phiếu thu, máy tính, máy đếm tiền cùng các tài liệu liên quan.

Cơ quan điều tra đã tạm giữ và phong tỏa khối tài sản có tổng giá trị khoảng 680,3 tỷ đồng, gồm hơn 17,1 tỷ đồng tiền mặt; gần 61 tỷ đồng trong các tài khoản ngân hàng; 11 ô tô trị giá khoảng 14,3 tỷ đồng; 19 bất động sản trị giá khoảng 504 tỷ đồng; 3 sổ tiết kiệm trị giá 12 tỷ đồng.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng tạm dừng giao dịch đối với hai tài sản đứng tên Công ty New Era trị giá khoảng 150 tỷ đồng, gồm một khách sạn tại Quảng Ninh và một khu đất rộng 5,6 ha tại tỉnh Ninh Bình.

Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội xác định số tiền liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng ước tính hơn 2.700 tỷ đồng.

Từ ngày 12/6 đến 18/6/2026, Công an TP Hà Nội đã khởi tố 24 vụ án, khởi tố 194 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015. Trong số này có 2 bị can bị khởi tố thêm về tội "Rửa tiền" theo Điều 324 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan điều tra cũng khởi tố vụ án Đinh Gia Luận lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại phường Láng, TP Hà Nội. Luận bị cáo buộc giả danh nhân viên Công ty CP Vega Holidays để thực hiện hành vi lừa đảo thông qua hình thức mua bán, chuyển nhượng kỳ nghỉ du lịch. Đến nay, cơ quan điều tra đã ghi lời khai của 496 bị hại, bước đầu xác định số tiền bị chiếm đoạt là 181,9 tỷ đồng.

Hiện Công an TP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các tổ chức, cá nhân liên quan; đồng thời rà soát các công ty có dấu hiệu tương tự, thu hồi tối đa tài sản để xem xét hoàn trả cho người bị hại theo quy định của pháp luật.

Công an TP Hà Nội đề nghị những người có đơn tố giác liên quan đến các vụ việc trên đến cơ quan công an nơi cư trú để trình báo, cung cấp tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác điều tra.