Khởi tố Giám đốc doanh nghiệp trốn thuế từ đơn tố giác của người dân

Chiều 13/6, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, ngày 10/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đình Phú (SN 1983, trú tại xã Thái Hòa, tỉnh Tuyên Quang), Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Tuấn Nhật, về tội "Trốn thuế" theo quy định tại Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 11/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp nhận đơn tố giác của quần chúng nhân dân phản ánh Nguyễn Đình Phú có hành vi sản xuất, kinh doanh, bán hàng hóa nhưng không xuất hóa đơn giá trị gia tăng, có dấu hiệu trốn thuế.

Qua kiểm tra, xác minh, cơ quan điều tra xác định trong quá trình kinh doanh các mặt hàng gỗ ván bóc, gỗ nguyên liệu, Nguyễn Đình Phú đã không xuất hóa đơn giá trị gia tăng và sử dụng nhiều tài khoản cá nhân để nhận tiền bán hàng nhằm che giấu doanh thu, trốn thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Tuấn Nhật đã bán hàng hóa với giá trị trên 5 tỷ đồng nhưng không xuất hóa đơn giá trị gia tăng, không hạch toán vào sổ sách kế toán, không kê khai thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp. Số tiền trốn thuế được xác định trên 370 triệu đồng.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.