17.000 nhà đầu tư mất trắng 1,7 tỷ USD vì mô hình lừa đảo Ponzi

Ủy ban chứng khoán Mỹ (SEC) cáo buộc hãng tư vấn đầu tư GPB Capital Holdings đã lừa đảo các nhà đầu tư cá nhân. Nhà đầu tư của GBP được hứa hẹn lãi suất 8% một năm, dù công ty đang lỗ nặng. Lãnh đạo GBP cho biết phần lãi này đến từ doanh thu của công ty.

Tuy nhiên, SEC cho rằng trên thực tế, phần lớn số đó lấy từ tiền của nhà đầu tư mới. Các lãnh đạo GPB còn bị cáo buộc làm giả số liệu tài chính. Không chỉ ủy ban chứng khoán, mà chính quyền New York và nhiều bang khác cũng nộp đơn kiện công ty này.

Đơn kiện còn cáo buộc các lãnh đạo GPB biển thủ hàng triệu USD để tiêu xài cho bản thân, như dùng chuyên cơ, du lịch xa xỉ và chuyển hàng triệu USD vào tài khoản ngân hàng của cá nhân, gia đình. Gentile được cho là đã mua một chiếc Ferrari bằng tiền của nhà đầu tư.

Vào đầu năm ngoái, tỷ phú Warren Buffett và các nhà đầu tư khác cũng bị tòa án Mỹ kết luận là nạn nhân của mô hình Ponzi.

Công ty Địa ốc Alibaba huy động vốn theo mô hình Ponzi?

VTV.vn - Nhiều người nghi ngờ hoạt động của công ty này có hình thức như mô hình Ponzi, mô hình lừa đảo kinh điển trên thế giới thường thấy trong hoạt động của các công ty đa cấp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!