Thời gian gần đây, nhiều khán giả đã thông tin tới phóng viên VTV về một số nhóm đối tượng có dấu hiệu lừa đảo. Họ thường xuyên đánh bóng hình ảnh của mình trên mạng xã hội, có thu nhập cao thông qua các sàn giao dịch ảo. Từ đó, những người này lôi kéo các nhà đầu tư tham gia kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép để huy động vốn, chiếm đoạt tài sản.
Chỉ cần đặt lệnh, làm theo hướng dẫn là có thể thắng lớn; cứ đầu tư là chắc thắng, chỉ cần ngồi không tiền cũng về; cam kết lợi nhuận khủng từ 20% - 30% một tháng… đây là những lời mời hấp dẫn từ những cái gọi là câu lạc bộ Tài chính số, Kinh doanh tài chính 4.0 hay Siêu phẩm tài chính công nghệ. Có đối tượng tự nhận là chuyên gia, người dẫn đường, người tiên phong, người truyền cảm hứng...
"Chuyên gia đứng ra tham gia đầu tư cho mình, lãi suất khoảng 20 - 25%/tháng. Các bạn thấy có khủng không ạ, chưa bao giờ có lãi suất như vậy. Khi tôi tham gia nhóm của tôi có hàng nghìn người chơi", người tham gia cho biết.
Miếng “bánh vẽ” các sàn đầu tư tiền ảo đưa ra thu hút nhà đầu tư.
Sàn Giao dịch quyền chọn nhị phân (BO), hình thức đầu tư tài chính giao dịch là người mua sẽ đưa ra dự đoán xu hướng tăng hoặc giảm của các loại tài sản như hàng hóa, tiền tệ, cổ phiếu, chỉ số tại thời điểm dự đoán. Nếu dự đoán đúng, nhà đầu tư sẽ có tỷ lệ lợi nhuận sàn đưa ra, nếu sai nhà đầu tư sẽ mất toàn bộ số tiền cho giao dịch đó.
Theo Bộ Công an, hàng trăm sàn được lập thời gần đây, giới thiệu là sàn nước ngoài, được cấp phép tại nước ngoài nhưng thực chất do các tổ chức, cá nhân người Việt Nam thiết lập và điều hành.
Các đối tượng sử dụng mô hình kinh doanh đa cấp để thu hút và phát triển số lượng người tham gia. Cam kết lợi nhuận với nhà đầu tư, chia hoa hồng cao khi lôi kéo người mới.
Luật sư Trương Thanh Đức - Công ty Luật ANVI cho biết: "Lời kêu gọi tham gia những gì đấy để kiếm một khoản lợi nhuận rất cao, mà lại chắc chắn, bảo đảm không có rủi ro thì có thể khẳng định 100% đấy là lừa đảo, gian dối".
Bộ Công an khuyến cáo người dân cần cảnh giác không để bị các đối tượng lôi kéo.
"Người Việt Nam dễ tin lắm, chỉ cần một người đúng ra hò hét, đưa ra những biểu đồ, những con số chạy tới chạy lui trong những khách sạn, trong các phòng họp hoàng tráng là có thể xuống tiền ngay được. Cái sân chơi đó cũng là cái cạm bẫy của sự lừa đảo", ông Nguyễn Trí Hiếu - chuyên gia Tài chính, Ngân hàng nói.
Theo Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công, khi huy động được lượng tiền đủ lớn, chủ sàn sẽ can thiệp vào giá, điều chỉnh thắng thua nhằm chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư, hoặc đánh sập hệ thống để chiếm đoạt toàn bộ số tiền.
"Các đối tượng có thể hoàn toàn can thiệp vào điều chỉnh làm sai lệch kết quả, thậm chí khi gom được đủ số tiền chúng có thể đánh cho sập sàn. Lúc này người dân, các nhà đầu tư không biết đâu mà tìm bởi vì các sàn này không được pháp luật cho phép", Trung tá Đào Trung Hiếu - chuyên gia tội phạm học cho biết.
Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an cũng khuyến cáo người dân cần cảnh giác không để bị các đối tượng lôi kéo, dụ dỗ tham gia đầu tư vào các sàn giao dịch quyền chọn nhị phân tránh bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!