Phương thức chủ yếu là thực hiện các hình thức chi trả hoa hồng cao để lôi kéo người dân. Trước tình hình này, Bộ Công an khuyến cáo người dân cần cảnh giác, tránh bị kẻ gian lôi kéo, dụ dỗ đầu tư vào các sàn này.
Với 2 triệu đồng mua code và 3 ngày để hoàn thiện cái gọi là sàn đầu tư tài chính "vuonlanrongnghe.net" đã được ra đời. Người tham gia chỉ cần nộp tiền vào tài khoản trên trang web theo các gói từ 50.000 đồng cho đến tiền tỷ là sẽ nhận được lợi nhuận theo ngày lên đến hàng trăm %. Lợi nhuận cao nhưng chỉ sau một thời gian là người tham gia đã không rút được tiền.
"Đúng 24h tính từ thời điểm mình vào đầu tư sẽ được cộng lợi nhuận của gói đầu tư đó. Trên trang web tôi vào, mọi người đều chụp lại số tiền rút được, mọi người đầu tư rất ổn. Nhưng tôi vào gói 36 triệu đồng, số tiền lợi nhuận cộng về rút không được", bà Lê Tuyết Hạnh - thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh cho biết.
Tương tự với hình thức kêu gọi như trên, cơ quan chức năng cũng phát hiện hàng trăm trang web của các tổ chức, cá nhân đã bị các đối tượng giả mạo để kêu gọi đầu tư tài chính.
Các đối tượng đã lập ra các website y hệt từ nội dung, hình ảnh đến giao diện để đánh lừa người tham gia. Chẳng hạn Công ty cổ phần Đầu tư Finpros vì bị làm giả trang web nên 2 tháng nay đã tiếp nhận hàng chục lượt phản ánh về tình trạng lừa đảo kêu gọi đầu tư để chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.
Ông Đỗ Thái Hưng - Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Finpros cho hay: "Chúng tôi giải thích rõ khách hàng, hướng dẫn chi tiết trên website và công bố hotline để người dân bị lừa đảo có thể tìm đến trang web của mình và liên hệ với các cơ quan chức năng để có thể hỗ trợ và ngăn ngừa tình trạng giả mạo như hiện nay".
"Những vụ việc chỉ một nhóm đối tượng đã thành lập ra hàng trăm sàn giao dịch nhị phân để cung cấp ra thị trường. Trong thời gian tới chúng tôi sẽ cùng công an địa phương ngăn chặn các sàn này trên diện rộng, vì vậy chắc chắn sẽ có nhiều sàn sẽ bị đánh sập", Thiếu tá Triệu Mạnh Tùng - Trưởng phòng 6, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an nhận định.
Bộ Công an cảnh báo với những cái gọi là sàn đầu tư tài chính tự xưng trên mạng với những cam kết lợi nhuân cao, chi trả hoa hồng để lôi kéo người mới tham gia như sàn Vuonlanrongnghe.net Wefinex... đều là lấy tiền của người sau chi trả cho người trước theo phương thức đa cấp.
Hiện cả nước đang tồn tại khoảng hơn 240 sàn của hơn 100 đối tượng cầm đầu. Các đối tượng này sẽ sẵn sàng đánh sập để chiếm đoạt tiền của người chơi bất cứ lúc nào.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!