Mới đây, Công an TP Hải Phòng phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an triệt phá 16 sàn giao dịch ngoại hối, forex, BO, tiền ảo và các website hoạt động theo phương thức đa cấp, nổi bật nhất là sàn Hitoption đã thu hút hàng nghìn người tham gia, với số tiền hàng nghìn tỷ đồng.
Theo tìm hiểu, sàn giao dịch ngoại hối Hitoption đến từ vương quốc Anh sử dụng công nghệ ghép nối siêu kỹ thuật số, kêu gọi người chơi thực hiện các lệnh đặt cược theo tỷ lệ lên xuống của các cặp tiền điện tử. Nếu đoán đúng, người chơi sẽ nhận được 95% tiền đặt cược.
"Em thấy sàn này sinh ra lợi nhuận đều, 20 - 30%/tháng và số tiền gốc được bảo toàn. Em đầu tư 12.000 USD vào sàn", người tham gia mô hình Hitoption cho biết.
"Tin tưởng vào công nghệ của sàn nên em đã đầu tư vào đây 10.000 USD", một người tham gia mô hình Hitoption khác cho hay.
Ngoài ra, các đối tượng còn dựng lên một sản phẩm tạm gọi là robot tự động, ứng dụng thuật toán ma trận thông minh, nên có khả năng đoán đúng các lệnh, người chơi chỉ cần nộp tiền là chắc thắng, có thể tạo ra 3% lợi nhuận chỉ trong 1 giây, hay lãi suất khoảng 15%/tháng.
"Người ở vùng nông thôn, người già, hay những người không biết về công nghệ, tài chính đều có thể tham gia. Chỉ cần nộp tiền vào là robot tự đánh cho mình, mình chỉ việc ngồi nhận lợi nhuận", người tham gia mô hình Hitoption chia sẻ.
Ngoài hứa hẹn lãi khủng, các sàn giao dịch này còn đưa ra chế độ hoa hồng cao, nếu người tham gia mời chào được người tham gia mới, lên đến 6% theo mô hình kim tự tháp. Vì vậy, các sàn nhanh chóng kêu gọi được hàng nghìn người trên địa bàn 15 tỉnh, thành trong cả nước. Riêng địa bàn Hải Phòng đã có hơn 1.000 người.
Để làm cho người tham gia tin tưởng, các đối tượng còn đã thiết kế website giao diện bằng tiếng Anh, có uy tín và được cấp phép tại nhiều quốc gia.
Để phát triển hệ thống, các đối tượng chiêu mộ hơn 300 cộng sự, thành lập Công ty TNHH MTV ANT Group với hơn 100 nhân viên.
"Nhóm đối tượng này đã, đang quản trị hàng chục sàn chứng khoán tương tự như vậy, hơn 100.000 người chơi. Người chơi cũng góp vào đó hơn 16 tỷ đồng. Mới đầu vào, các đối tượng cho người chơi được thắng, khi người chơi đóng nhiều tiền vào, các đối tượng sẽ không cho người chơi rút ra và cho người chơi thua bằng cách tự viết ra các phần mềm làm cho người chơi dần dần thua hết số tiền", Thượng tá Nguyễn Bình Khánh, Trưởng phòng An ninh kinh tế Công an TP Hải Phòng, chia sẻ.
Để phát triển hệ thống, các đối tượng chiêu mộ hơn 300 cộng sự, thành lập Công ty TNHH MTV ANT Group với hơn 100 nhân viên chuyên tổ chức sự kiện, gọi điện chào mời tiếp cận người tham gia.
Những cộng sự này cũng chuyên đăng tải hình ảnh nhận lãi khủng, mua nhà, mua xe, đi tham quan du lịch để kích thích người chơi. Sau khi hệ thống phát triển đến một mức nhất định, các đối tượng cầm đầu sẽ đánh sập hệ thống và ôm tiền của những người tham gia biến mất.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!