Trong vòng 1 tuần qua, khoảng 2,1 tỷ USD trên chuỗi khối đồng Ethereum đã bị rút ra khỏi sàn Binance. (Ảnh minh họa - Ảnh: finance.yahoo.com)
Trong vòng 1 tuần qua, khoảng 2,1 tỷ USD trên chuỗi khối đồng Ethereum đã bị rút ra khỏi sàn này, trong bối cảnh Binance bị giới chức Mỹ khởi tố về cáo buộc giao dịch chứng khoán bất hợp pháp, dù sàn này phủ nhận các cáo buộc.
Quyết định rút tiền cũng được giới giao dịch đẩy mạnh khi Binance thông báo thu phí giao dịch với các giao dịch mua bán đồng Bitcoin giao ngay. Hiện thị phần của Binance ở mảng giao dịch giao ngay đã giảm gần một nửa so với hồi đầu tháng.
Trước đó, phần lớn khối lượng giao dịch trên Binance đều không bị tính phí, theo công ty cung cấp dữ liệu tiền ảo Kaiko.
John Quarnstrom, chuyên gia quản lý danh mục tại quỹ đầu cơ tiền ảo Iceberg Capital, cho biết: "Phí cực kỳ quan trọng. Thông thường, yếu tố ưu tiên hàng đầu để chọn sàn giao dịch sẽ là khía cạnh lưu ký giao dịch. Thứ hai chắc chắn là phí".
Tính tới ngày 24/3, Binance chiếm 66% thị phần trên thị trường phái sinh tiền số, theo CryptoCompare.
Trong đơn kiện gửi lên tòa án liên bang hôm 27/3, Ủy ban Giao dịch Hợp đồng tương lai Hàng hóa (CFTC) cáo buộc Binance và một số lãnh đạo dự án thường xuyên phá vỡ các quy tắc về giao dịch của Mỹ trong quá trình trở thành sàn giao dịch lớn nhất thế giới.
Cụ thể, Binance cùng CEO Changpeng Zhao và cựu Giám sát trưởng Samuel Lim bị cho là vi phạm 8 điều khoản cốt lõi trong Đạo luật trao đổi hàng hóa của Mỹ, bao gồm luật yêu cầu về biện pháp "ngăn chặn và phát hiện hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố".
CFTC cho biết, Binance không có các biện pháp cần thiết để xác minh danh tính thực sự của khách hàng và nền tảng kiếm lời từ hành động này. Tài liệu cho thấy sàn đã kiếm được 63 triệu USD tiền phí trong các giao dịch phái sinh trong tháng 8/2020, trong đó 16% được xác định đến từ các khách hàng tại Mỹ.
Theo hồ sơ, lãnh đạo Binance đã yêu cầu nhân viên sử dụng các "phương tiện sáng tạo", nhằm hút người dùng Mỹ nhưng vẫn tỏ ra là tuân thủ quy định. Zhao và Lim cũng hướng dẫn các "khách hàng VIP" tại nước này sử dụng mạng riêng ảo VPN để che giấu vị trí, tham gia thị trường với tư cách của tổ chức, tạo công ty vỏ bọc để mở tài khoản Binance trái phép, gợi ý khách hàng không xác minh tài khoản (KYC).
Bên cạnh đó, nhóm khách hàng VIP cũng được nền tảng cung cấp đặc quyền, trong đó được hỗ trợ khi cơ quan quản lý theo dõi hoặc đóng băng tài khoản. "Đừng trực tiếp yêu cầu người dùng tháo chạy. Nếu họ là một nhà giao dịch lớn, họ sẽ nhận được gợi ý", tài liệu dành cho nhóm VIP của Binance được CFTC phát hiện có đoạn.
"Email và cuộc trò chuyện của các bị cáo cho thấy nỗ lực tuân thủ của họ chỉ là giả tạo và Binance đã hết lần này đến lần khác đặt lợi nhuận lên trên việc tuân thủ pháp luật", Gretchen Lowe, cố vấn trưởng của CFTC, thông tin.
Ngoài ra, CFTC cũng khẳng định Binance cố tiêu hủy các tài liệu, sử dụng ứng dụng nhắn tin mã hóa Signal để liên hệ với khách hàng Mỹ.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!