Ngày 30/12, Công an TP. Hồ Chí Minh cho biết, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh về việc tiếp tục mở rộng điều tra các băng nhóm cưỡng đoạt tài sản, sau khi triệt phá băng nhóm núp bóng công ty mua bán nợ Đất Bắc, Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hồ Chí Minh đã tập trung lực lượng, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và Công an địa phương liên quan, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, làm rõ nhiều vụ án "Cưỡng đoạt tài sản" liên quan hoạt động đòi nợ thuê núp bóng doanh nghiệp mua bán nợ, bảo vệ, vệ sĩ.
Các đối tượng trong đường dây đòi nợ thuê núp bóng doanh nghiệp tại cơ quan công an. (ảnh: Công an TP. Hồ Chí Minh)
Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP tiếp tục phát hiện nhiều vụ án cưỡng đoạt tài sản liên quan đến Công ty TNHH Mua bán nợ Bắc Nam, Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ – Vệ sĩ – Mua bán nợ và Công ty TNHH Mua bán nợ Đất Bắc. Từ đó, cơ quan điều tra làm rõ dấu hiệu các đối tượng tổ chức hoạt động cưỡng đoạt tài sản dưới hình thức đòi nợ thuê, núp bóng pháp nhân doanh nghiệp.
Cụ thể, các đối tượng sử dụng Công ty TNHH Mua bán nợ Lê Phong Gia Lai do Lê Tuấn Phong (Phong Lê) cầm đầu; Công ty TNHH Mua bán nợ Hoàng Phát do Đỗ Văn Hoàng cầm đầu; cùng nhóm đối tượng do Nguyễn Trung Đức tổ chức, điều hành.
Phòng Cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án, huy động lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm đấu tranh, triệt xóa toàn bộ các công ty và nhóm đối tượng nêu trên.
Theo kết quả điều tra, Công ty TNHH Mua bán nợ Hoàng Phát (trụ sở tại đường Đỗ Mười, phường An Phú Đông) do Đỗ Văn Hoàng thành lập tháng 7/2023; Công ty TNHH Mua bán nợ Lê Phong Gia Lai (trụ sở tại đường Trường Lưu, phường Long Phước) do Lê Tuấn Phong thành lập tháng 3/2025. Ngoài ra còn có nhóm đối tượng do Nguyễn Trung Đức cầm đầu, hoạt động độc lập nhưng có sự móc nối với các công ty trên.
Đối tượng Lê Tuấn Phong (Phong Lê) tại cơ quan Công an. (ảnh: Công an TP. Hồ Chí Minh)
Đối với Công ty TNHH Mua bán nợ Lê Phong Gia Lai, cơ quan điều tra xác định đây thực chất là vỏ bọc pháp nhân để tổ chức hoạt động đòi nợ thuê trái pháp luật. Khi có chủ nợ liên hệ, Lê Tuấn Phong trực tiếp thỏa thuận, ký kết các "hợp đồng mua bán nợ" mang tính chất giả cách nhằm che giấu bản chất là hợp đồng đòi nợ thuê, né tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng. Các đối tượng hưởng lợi bất chính từ 30% đến 50% trên tổng số tiền chiếm đoạt.
Sau khi ký hợp đồng, Lê Tuấn Phong trực tiếp chỉ đạo nhân viên đi tìm người vay nợ để gây áp lực đòi tiền. Nhóm này tự trang bị đồng phục áo thun màu đen in dòng chữ "Lê Phong Gia Lai – Mua bán nợ", tổ chức từ 5 đến 6 người, để lộ hình xăm, tụ tập tại nơi cư trú của người vay nhằm đe dọa, gây tâm lý hoang mang, buộc nạn nhân phải giao tiền. Bước đầu, Ban Chuyên án đã làm rõ 2 vụ cưỡng đoạt tài sản do nhóm này thực hiện, với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 2,6 tỷ đồng.
Đối với Công ty TNHH Mua bán nợ Hoàng Phát, cơ quan điều tra xác định đây cũng là pháp nhân vỏ bọc để tổ chức đòi nợ thuê trái pháp luật. Đỗ Văn Hoàng trực tiếp thỏa thuận mức chia lợi nhuận, soạn thảo các "hợp đồng mua bán nợ" giả cách nhằm hợp thức hóa hoạt động cưỡng đoạt tài sản.
Theo thỏa thuận, Hoàng hưởng từ 20% đến 30% số tiền thu hồi đối với hợp đồng không qua môi giới, từ 35% đến 40% đối với hợp đồng có môi giới. Sau khi ký hợp đồng, Hoàng phân công nhiệm vụ cho các đối tượng tham gia đòi nợ với thủ đoạn tương tự nhóm Lê Phong Gia Lai.
Đối với nhóm Nguyễn Trung Đức, Đức là Giám đốc Công ty TNHH TMDV Lê Khánh (trụ sở tại Khu phố Phước Long, phường Tân Hải), đăng ký kinh doanh trong lĩnh vực cơ khí, lắp đặt thiết bị. Từ tháng 4/2025, Nguyễn Trung Đức đã tụ tập 5 đối tượng, tổ chức thành nhóm chuyên đi đòi nợ thuê cho các khoản nợ khó đòi, trực tiếp chỉ đạo và điều hành toàn bộ hoạt động.
Các công ty và nhóm đối tượng này hoạt động có tổ chức, phân công rõ vai trò: người chỉ đạo, người trực tiếp gây áp lực, người quay video, người cảnh giới. Khi bị kiểm tra hoặc làm việc với cơ quan chức năng, các đối tượng xuất trình "hợp đồng mua bán nợ" nhằm che giấu bản chất cưỡng đoạt tài sản.
Quá trình điều tra còn cho thấy, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thành phố phát hiện một số vụ việc xảy ra tại Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai, Công ty TNHH Mua bán nợ Lê Phong Gia Lai đã "môi giới" cho Công ty TNHH DV Mua bán nợ – Bảo vệ – Vệ sĩ 620 ký kết hợp đồng đòi nợ thuê; nhóm Nguyễn Trung Đức vừa môi giới, vừa trực tiếp tham gia cùng Công ty Lê Phong Gia Lai thực hiện các vụ đòi nợ.
Các đối tượng thường xuyên tụ tập đông người, liên tục đến nhà người dân, đe dọa, ép buộc trả tiền, gây mất an ninh trật tự tại khu dân cư. Một số đối tượng sau khi bị xử lý tại TP Hồ Chí Minh còn di chuyển sang địa phương khác để tiếp tục hoạt động, thể hiện tính chất liên tỉnh, liều lĩnh, coi thường pháp luật.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, trong các ngày 18/12/2025 và 29/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát hình sự) đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 14 đối tượng về tội "Cưỡng đoạt tài sản" và 1 đối tượng về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự". Các quyết định đã được Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố phê chuẩn theo đúng quy định pháp luật.
Bình luận (0)