Theo Nghị định số 284 của Chính phủ, nhà đầu tư cá nhân nếu giao dịch sai quy định có thể bị phạt tới 100 triệu đồng. Cụ thể, phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với nhà đầu tư trong nước giao dịch tài sản mã hóa không thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa do Bộ Tài chính cấp phép. Phạt tiền từ 70 triệu đồng đến 100 triệu đồng đối với nhà đầu tư trong nước giao dịch tài sản mã hóa được chào bán, phát hành cho nhà đầu tư nước ngoài.
Còn đối với các vi phạm về tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa, Nghị định quy định phạt tiền từ 180 - 200 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm như: Thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ, quảng cáo, tiếp thị liên quan đến tài sản mã hóa khi chưa được cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ này.
Cùng với đó, tổ chức phát hành tài sản mã hóa cho đối tượng không đúng quy định bị phạt từ 150 -200 triệu đồng; bị đình chỉ hoạt động chào bán, phát hành tài sản mã hóa từ 6 - 12 tháng; đồng thời phải hủy bỏ đợt chào bán, phát hành và hoàn trả toàn bộ số tiền đã thu.
Cũng theo nhiều chuyên gia thì nền tảng blockchain cũng là yếu tố giúp tăng tính minh bạch và giám sát các giao dịch.
Ông Sb Seker - Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Sàn giao dịch Binance cho biết: "Mọi giao dịch đều diễn ra trên blockchain và có thể được xác minh trên các mạng blockchain công khai. Đây vốn là đặc tính cốt lõi của công nghệ này, giúp việc theo dõi, truy vết, giám sát và thực thi pháp luật. Ở góc độ tuân thủ, dù là các quy định về phòng, chống rửa tiền (AML), giám sát giao dịch hay báo cáo các giao dịch đáng ngờ thì đây đều là những yêu cầu tiêu chuẩn đối với các tổ chức tài chính trên toàn thế giới".
Bình luận (0)