Nhiều chủ doanh nghiệp ở Đà Nẵng mua bán hàng trăm hóa đơn khống, trị giá hàng chục tỷ đồng

Ngày 23/3, Công an TP Đà Nẵng thông tin đã khởi tố 4 vụ án, khởi tố 6 bị can để điều tra về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”.

Các đối tượng bị khởi tố gồm: T.T.M. (Giám đốc Công ty TNHH Du lịch và sự kiện Sắc màu chuyên nghiệp), V.T.L. (Giám đốc Công ty TNHH xây dựng, thương mại, vận tải Đất Quảng); Đ.T.M.T. (chủ Doanh nghiệp tư nhân Muối Minh Tâm), T.V. (Giám đốc Công ty TNHH xây dựng, thương mại và dịch vụ Hoàng Nam); 2 đối tượng môi giới là Đ.Đ.C. và L.T.M.N.

Theo điều tra ban đầu, trong quá trình sản xuất, kinh doanh, các doanh nghiệp phát sinh nhiều chi phí như vận chuyển, mua vật tư, thiết bị... nhưng không có hóa đơn giá trị gia tăng.

Để hợp thức đầu vào, kê khai hàng hóa, dịch vụ mua vào nhằm xuất bán và giảm số thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, các bị can đã mua bán hàng trăm hóa đơn khống, với tổng giá trị hàng chục tỷ đồng. Chi phí mua hóa đơn dao động từ 6% đến 10% giá trị hàng hóa trước thuế.

Cơ quan điều tra xác định, L.T.M.N và Đ.Đ.C là các đối tượng môi giới, trung gian mua bán hóa đơn giữa các đầu mối và chủ doanh nghiệp, hưởng lợi khoảng 1% giá trị trước thuế.

Đáng chú ý, các đối tượng đã sử dụng tài khoản cá nhân để hợp thức dòng tiền theo giá trị hóa đơn, đồng thời chia nhỏ từng hóa đơn dưới 20 triệu đồng nhằm né tránh quy định thanh toán qua ngân hàng.

Qua điều tra, công an cũng làm rõ các doanh nghiệp xuất bán hóa đơn cho Công ty TNHH Xây dựng, Thương mại, Vận tải Đất Quảng; Doanh nghiệp tư nhân Muối Minh Tâm và Công ty TNHH Xây dựng, Thương mại và Dịch vụ Hoàng Nam thực chất chỉ tồn tại trên giấy tờ. Các đơn vị này không hoạt động tại địa chỉ đăng ký, không có kho bãi, không có hàng hóa thực tế và đã bỏ địa điểm kinh doanh.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng vụ án, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan, đồng thời làm rõ vai trò của các tổ chức, cá nhân khác trong các đường dây mua bán trái phép hóa đơn bị triệt phá thời gian gần đây.