Nữ tổng giám đốc lừa bán đất ngoại giao, chiếm đoạt hơn 17 tỷ đồng

Tối 8/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng thông tin đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Lê Thị Oanh (sinh năm 1991, trú phường Hải Châu, TP Đà Nẵng), Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Navi, về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đồng thời, cơ quan điều tra áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Oanh do đang nuôi con nhỏ.

Theo điều tra, trong tháng 6 và tháng 7/2022, mặc dù Lê Thị Oanh biết Dự án Khu dân cư Đông cầu Hương An tại xã Xuân Phú, TP Đà Nẵng chưa đủ điều kiện huy động vốn và không được chủ đầu tư cho phép huy động vốn, nhưng Oanh vẫn đưa ra nhiều thông tin gian dối như dự án đã hoàn thiện pháp lý, có 30 lô đất ngoại giao với giá ưu đãi, đang cần nguồn vốn để triển khai, từ đó kêu gọi khách hàng tham gia đầu tư.

Tin tưởng vào các thông tin do Oanh đưa ra, 6 khách hàng đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư mua 29 lô đất và chuyển cho Oanh tổng cộng 17,721 tỷ đồng.

Sau khi nhận tiền, Oanh không sử dụng để đầu tư vào dự án như cam kết mà dùng vào mục đích cá nhân.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định, khi các nhà đầu tư yêu cầu cung cấp hồ sơ pháp lý, thông tin góp vốn với chủ đầu tư hoặc tiến độ triển khai dự án, Oanh nhiều lần né tránh. Oanh tiếp tục đưa ra các thông tin không đúng sự thật nhằm kéo dài thời gian.

Đến tháng 5/2024, các bên thỏa thuận việc hoàn trả tiền đầu tư, nhưng đến nay Oanh mới khắc phục được hơn 5,6 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định, tại thời điểm Oanh huy động vốn, Dự án Khu dân cư Đông cầu Hương An mới đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục pháp lý, chưa triển khai đền bù, giải phóng mặt bằng, chưa khởi công xây dựng và chưa đủ điều kiện huy động vốn theo quy định pháp luật.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng xác định hành vi của Lê Thị Oanh đủ yếu tố cấu thành tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.