Núp bóng công ty mua bán nợ để đòi nợ thuê, 6 người bị khởi tố

Sáng 30/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam 6 bị can về tội "Cưỡng đoạt tài sản", liên quan hoạt động đòi nợ thuê núp bóng Công ty Cổ phần Mua bán nợ Công Danh ở TP Hồ Chí Minh. 

Các bị can gồm Phạm Văn Hoành (sinh năm 1979), Đoàn Văn Bốn (sinh năm 1984), Lưu Văn Thanh (sinh năm 1986), Mai Danh Kiệm (sinh năm 1985), Nguyễn Thị Hà (sinh năm 1990) và Nguyễn Văn Ba (sinh năm 1984).

Theo kết quả điều tra, tháng 6/2022, Phạm Văn Hoành thành lập Công ty Cổ phần Mua bán nợ Công Danh, đặt trụ sở tại phường Linh Xuân, TP Hồ Chí Minh. Cơ quan điều tra xác định, dù hoạt động dưới danh nghĩa kinh doanh mua bán nợ, công ty này thực chất nhận đòi nợ thuê. Hoành thỏa thuận với các chủ nợ, trực tiếp điều hành và chỉ đạo hoạt động thu hồi tiền. Thay vì thanh toán để mua lại khoản nợ, Công ty Công Danh ký các hợp đồng mua bán nợ nhưng thỏa thuận hưởng từ 15% - 22% số tiền thu được, đồng thời thu thêm phí thẩm định hồ sơ.

Các hợp đồng này bị cáo buộc chỉ là "bình phong" để nhân viên công ty tiếp cận người nợ và đối phó khi cơ quan chức năng kiểm tra. Theo phân công, Đoàn Văn Bốn và Lưu Văn Thanh quản lý, điều động nhân viên xác minh và thu hồi nợ; Nguyễn Thị Hà tư vấn khách hàng, soạn thảo hợp đồng, quản lý và chuyển giao hồ sơ.

Mỗi lần đi đòi nợ, nhân viên thường chia thành nhóm từ 2 - 4 người, mặc đồng phục công ty, đến nhà hoặc cơ sở kinh doanh của người nợ. Tại đây, nhóm này lớn tiếng, gây tranh cãi, tạo không khí căng thẳng nhằm uy hiếp tinh thần, khiến người nợ lo sợ ảnh hưởng đến công việc và uy tín để buộc họ giao tiền.

Một trong những vụ việc được cơ quan điều tra làm rõ xảy ra tại một trung tâm ngoại ngữ ở phường Dĩ An. Theo Công an TP Hồ Chí Minh, bà L.T.P.Đ. có khoản công nợ xây dựng hơn 5,27 tỷ đồng với một công ty xây dựng. Tháng 1/2024, đại diện doanh nghiệp này thỏa thuận thuê Công ty Công Danh thu hồi nợ. Hai bên thống nhất Công ty Công Danh được hưởng 22% số tiền thu được, chủ nợ nhận 78%, nhưng ký hợp đồng mua bán nợ để che giấu hoạt động đòi nợ thuê.

Từ tháng 1 đến tháng 12/2024, Hoành trực tiếp tham gia và nhiều lần chỉ đạo nhân viên đến trung tâm ngoại ngữ gây sức ép. Nhóm này bị cáo buộc lớn tiếng gọi tên bà Đ. và người thân, tự ý đi lại trong trung tâm, lục tìm, kiểm tra phiếu thu chi tại quầy lễ tân, đồng thời có lời nói đe dọa và cản trở hoạt động của cơ sở. Mặc dù lực lượng chức năng đã yêu cầu chấm dứt hành vi gây mất an ninh, trật tự và hướng dẫn các bên giải quyết tranh chấp tại tòa án, nhóm này vẫn tiếp tục đòi tiền.

Cơ quan điều tra xác định, do liên tục bị gây sức ép, bà Đ. đã nhiều lần giao và chuyển cho Hoành tổng cộng 98 triệu đồng. Tuy nhiên, Hoành chỉ thông báo với chủ nợ đã thu được 60 triệu đồng, còn 38 triệu đồng bị cáo buộc giữ lại để sử dụng cá nhân.

Quá trình điều tra, Công an TP Hồ Chí Minh thu giữ một ô tô, 5 điện thoại di động, một bộ xử lý máy tính, con dấu Công ty Công Danh cùng nhiều hợp đồng, phụ lục và dữ liệu video liên quan. Cơ quan điều tra cũng xác định, khi công ty tạm ngưng hoạt động vào tháng 12/2025, Hoành đã chỉ đạo nhân viên tiêu hủy hồ sơ mua bán nợ và đồng phục công ty.

Công an TP Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân, doanh nghiệp giải quyết tranh chấp công nợ bằng các phương thức hợp pháp, không thuê hoặc tiếp tay cho các đối tượng sử dụng hành vi đe dọa, uy hiếp, gây rối để thu hồi tiền. Khi phát hiện dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản, người dân cần kịp thời trình báo và cung cấp tài liệu, chứng cứ cho cơ quan Công an.