Theo điều tra ban đầu, trong quá trình sinh sống tại ấp 3 (thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu), Trầm đứng ra làm chủ hụi, kêu gọi nhiều người dân trên địa bàn tham gia chơi. Sau đó, đối tượng mất cân đối trong thu, chi nên tiếp tục mở các dây hụi mới rồi tự ý bán hụi, lấy tên khống để chơi, mạo danh để hốt hụi lấy tiền trả dây hụi khác. Đến tháng 1/2022, Trầm tuyên bố vỡ hụi với số tiền chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng.
Đối tượng Huỳnh Ngọc Trầm tại cơ quan công an. Ảnh: TTXVN phát
Trước đó, chiều 13/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Bạc Liêu) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Trần Thị Bé Hai (sinh năm 1993, ngụ xã An Trạch, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) để điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo điều tra, năm 2019, Trần Thị Bé Hai làm chủ hụi và kêu gọi nhiều người dân trên địa bàn xã An Trạch và An Trạch A (huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) tham gia. Bé Hai đã lấy tên khống tham gia để hốt hụi, mạo danh để hốt hụi, bán hụi khống, chiếm đoạt gần 800 triệu đồng. Đến tháng 7/2022, Bé Hai tuyên bố vỡ hụi, bỏ đi khỏi địa phương.
Các vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!