Bắt giám đốc công ty lừa đảo chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng

PV-Thứ hai, ngày 29/04/2024 06:00 GMT+7

Đối tượng Lê Thị Thanh Nghi và Nguyễn Đăng Trình.

VTV.vn - Các đối tượng đã lợi dụng tư cách pháp nhân của Công ty Linh Yến Phi, đưa ra nhiều thông tin gian dối để lừa đảo, chiếm đoạt hơn 4,4 tỷ đồng.

Chiều 28/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết vừa khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lê Thị Thanh Nghi (SN 1985, ngụ phường An Bình, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) và Nguyễn Đăng Trình (SN 1983, ngụ xã Hòa Thạnh, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hai đối tượng trên liên quan trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Đầu tư xây dựng Linh Yến Phi (gọi tắt Công ty Linh Yến Phi) do Nguyễn Minh Tân làm Giám đốc.

Theo điều tra, vào đầu năm 2022, Nguyễn Minh Tân quen biết Lê Thị Thanh Nghi và Nguyễn Đăng Trình thông qua mối quan hệ bạn bè xã hội và cùng nhau hợp tác làm ăn. Nguyễn Minh Tân đã bổ nhiệm Lê Thị Thanh Nghi làm Giám đốc Công ty Linh Yến Phi chi nhánh Cần Thơ.

Trong thời gian này, các đối tượng cấu kết với nhau lợi dụng tư cách pháp nhân của Công ty Linh Yến Phi đưa ra nhiều thông tin gian dối như: cho vay đáo hạn ngân hàng, trả tiền phiếu thu mua tôm... để huy động vốn của khách hàng tại một số tỉnh, thành phố và chiếm đoạt số tiền trên 4,4 tỷ đồng nhằm sử dụng vào mục đích cá nhân.

Trước đó, ngày 30/9/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Minh Tân (SN 1991, Giám đốc Công ty Linh Yến Phi, phường 1, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu tiếp nhận 6 đơn tố giác tội phạm liên quan đến Tân có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền trên 25,8 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định, Tân đã thành lập nhiều công ty và chi nhánh công ty nhưng thực tế không hoạt động. Trong năm 2022, Tân lợi dụng tư cách pháp nhân của Công ty Linh Yến Phi đưa ra nhiều thông tin gian dối, như: cho vay đáo hạn ngân hàng; đóng thuế dự án; trả tiền thu mua tôm... để huy động vốn của khách hàng sau đó chiếm đoạt cho vào mục đích cá nhân.

Khám xét nơi làm việc của Tân, lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ 8 bộ máy tính để bàn, 2 laptop chứa nhiều nội dung liên quan hoạt động phạm tội. Vụ việc đang được cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu điều tra mở rộng...