Bị can Đặng Quốc Việt.
Ngày 10/7, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Quốc Việt (54 tuổi, ngụ xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau) để điều tra hành vi trốn thuế.
Theo kết quả điều tra ban đầu, Việt đã sử dụng hơn 300 hóa đơn không hợp pháp của nhiều công ty để kê khai, hạch toán hàng hóa đầu vào, làm thất thoát ngân sách nhà nước trên 9 tỷ đồng.
Trước đó, bị can Việt bị khởi tố nhưng được cho tại ngoại để điều tra về hành vi mua bán hóa đơn trái phép. Tuy nhiên, qua quá trình điều tra, công an xác định ngoài hành vi mua bán hóa đơn trái phép thì bị can còn có hành vi trốn thuế nên khởi tố bổ sung và bắt tạm giam.
Việt là người thành lập và điều hành hoạt động của 3 công ty gồm: Công ty TNHH Thương mại dịch vụ xây dựng Việt Phát; Công ty TNHH Thương mại dịch vụ xây dựng Việt Phát Cà Mau và Công ty TNHH MTV Quốc Việt Cà Mau.
Bị can Đặng Quốc Việt là giám đốc 2 công ty là Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ xây dựng Việt Phát Cà Mau; Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Quốc Việt Cà Mau. Đồng thời, bị can còn là Phó Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ xây dựng Việt Phát.
Từ năm 2020 đến nay, bị can Việt điều hành 3 công ty trên mua bán khoảng 350 hóa đơn, trị giá khoảng 130 tỷ đồng. Bị can Việt mua hóa đơn của nhiều công ty ở các tỉnh Hậu Giang, Cần Thơ... để bán lại cho các doanh nghiệp khác.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!