Các đối tượng trong đường dây bị lực lượng chức năng bắt giữ.
Ngày 30/12, Phòng Cảnh sát Hình sự và Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Nghệ An vừa đồng chủ trì đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ 05 đối tượng trong đường dây lừa đảo, lợi dụng chương trình khuyến mãi mở tài khoản online của ngân hàng để làm giả các giấy tờ nhằm chiếm đoạt tài sản.
Theo đó, qua công tác nắm tình hình phát hiện 01 nhóm đối tượng có hành vi lợi dụng chính sách của các ngân hàng (như Techcombank, Sacombank, Seabank…) triển khai chương trình khuyến mãi tặng tiền thưởng (voucher) cho khách hàng mới và người giới thiệu mở tài khoản thanh toán trực tuyến của các ngân hàng để chiếm đoạt tiền.
Lợi dụng chính sách tặng thưởng Voucher của các ngân hàng, các đối tượng Nguyễn Tất Thắng (SN 1988), Nguyễn Minh Hà (SN 1992), Nguyễn Văn Tuấn (SN 1990) cùng trú tại xã Tam Quang, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An; Lê Văn Thắng, (SN 2000) và Phùng Anh Tuấn (SN1990), cùng trú tại tỉnh Thừa Thiên Huế đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả, sử dụng tài liệu của cơ quan, tổ chức. Trong đó, Nguyễn Tất Thắng là đối tượng chủ mưu, cầm đầu và 04 đối tượng còn lại giúp sức cho Thắng trong các giai đoạn khác nhau nhằm thực hiện hành vi phạm tội.
Tang vật thu giữ gồm nhiều máy tính cấu hình cao phục vụ cho việc lừa đảo của nhóm đối tượng.
Cụ thể, các đối tượng còn lại sử dụng hình ảnh giấy tờ CCCD/CMND giả, bằng cách chỉnh sửa 04 chữ số cuối của dãy số CCCD/CMND và sử dụng công nghệ chỉnh sửa khuôn mặt cho phù hợp, đánh lừa hệ thống nhận diện của ngân hàng để mở thành công tài khoản thanh toán nhằm mục đích chiếm đoạt tiền voucher của chương trình trên. Đồng thời, thông qua các ứng dụng như "manycam", "bluestacks" để giả lập điện thoại và chỉnh sửa gương mặt để đánh lừa bước xác minh tài khoản của các ngân hàng.
Sau khi điều tra, thu thập chứng cứ, ngày 28/12, Cơ quan Công an đã tiến hành bắt khẩn cấp các đối tượng nói trên. Tang vật thu giữ gồm: 7 máy tính để bàn, 2 laptop, hàng trăm điện thoại di động, hàng nghìn phôi thẻ sim Vietnammobile, hàng nghìn ảnh CCCD đã được làm giả và nhiều dữ liệu điện tử liên quan hành vi của các đối tượng. Kết quả điều tra bước đầu xác định, 05 đối tượng đã làm giả hơn 10.000 tài liệu của cơ quan, tổ chức để tạo lập các tài khoản ngân hàng nhằm thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.
Mở rộng điều tra, ngày 5/1/2024, Ban chuyên án bắt thêm 2 đối tượng liên quan đến đường dây nói trên là: Hoàng Thái Bảo (sinh năm 1996), trú tại xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên và Phạm Đỗ Anh Tuấn (sinh năm 1990), trú tại tổ 32 phường Tân Chính, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng có hành vi mua bán, trao đổi trái phép hơn 2.000 tài khoản ngân hàng do các đối tượng trong đường dây lập ra. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục điều tra, củng cố chứng cứ để đấu tranh, xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!