Cơ quan Công an công bố quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Đỗ Đạt.
Ngày 18/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã tiến hành tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Hoàng - Tổng Giám đốc; Nguyễn Đỗ Đạt - Giám đốc Tài chính; Trần Thị Mỹ Hạnh - Trưởng phòng Ngân quỹ; Tô Hồng Trà và Trần Thị Kiều Trang – Giám đốc, Phó Giám đốc Chi nhánh Sở giao dịch về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Trong đó, Nguyễn Quang Hoàng và Trần Thị Mỹ Hạnh bị bắt tạm giam; các đối tượng còn lại bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh.
Nguyễn Quang Hoàng, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV tư vấn đầu tư GFDI nghe lệnh khám xét khẩn cấp tại công ty ngày 8/11.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI được Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngày 17/5/2018 với vốn điều lệ 80 tỷ đồng. Ngành nghề kinh doanh chính là hoạt động tư vấn quản lý, tư vấn đầu tư (không bao gồm hoạt động đầu tư chứng khoán).
Công ty thành lập Hội sở tại số 92 đường 29 Tháng 3, (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ) có chi nhánh Sở Giao dịch tại số 47 Núi Thành (phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu) và 11 chi nhánh khác tại các tỉnh, thành gồm: Hà Nội, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Đắk Lắk, Bình Định, Khánh Hòa, Cần Thơ, TPHCM, Bà Rịa – Vũng Tàu.
Cơ quan CSĐT khởi tố Tô Hồng Trà.
Từ tháng 5/2018 đến nay, Công ty GFDI tiến hành huy động vốn bằng hình thức ký hợp đồng vay tiền của khách hàng tại Đà Nẵng và một số địa phương khác. Để khách hàng tin tưởng và cho Công ty vay tiền, Nguyễn Quang Hoàng chỉ đạo cho các chi nhánh, phòng kinh doanh, nhân viên kinh doanh quảng cáo…, đưa ra thông tin gian dối rằng toàn bộ dòng tiền của khách hàng sẽ được Công ty GFDI sử dụng đầu tư các dự án có khả năng sinh lời cao như F&B (Nhà hàng Làng Nghệ Đà Nẵng; Nhà hàng Làng Nghệ Quảng Trị); Sản xuất hàng tiêu dùng và Thương mại như Seneco, Enzy Food, K-Products; sản xuất phim điện ảnh…
Đồng thời, Công ty cam kết với khách hàng sẽ hoàn trả tiền gốc, lãi đúng theo hợp đồng đã ký. Để tăng sự tin tưởng và thu hút khách hàng, Hoàng chỉ đạo Công ty GFDI xuất bản các ấn phẩm quảng cáo, chạy nhiều chương trình marketing để giới thiệu về các dự án đầu tư trên.
Trần Thị Mỹ Hạnh bị khởi tố, bắt tạm giam.
Ngoài ra, công ty còn đưa ra các hạn mức lãi suất cho vay hấp dẫn, cao hơn nhiều so với lãi suất ngân hàng như: Gói 1 tháng (lãi suất 1,5% - 2%/1 tháng), 3 tháng (lãi suất 2,5%/1 tháng), 6 tháng (lãi suất 3%/ 1 tháng), từ 9 tháng trở lên (lãi suất 3,5%/1 tháng). Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền từ khách hàng, Hoàng sử dụng sai mục đích và sử dụng chính vào các chi phí cho hoạt động kêu gọi vay tiền cũng như trả lãi cho các hợp đồng đến hạn.
Bước đầu xác định, Nguyễn Quang Hoàng đã chiếm đoạt của 7.541 khách hàng với tổng số tiền hơn 3.700 tỷ đồng. Hành vi phạm tội của Nguyễn Quang Hoàng có sự hỗ trợ, giúp sức của Nguyễn Đỗ Đạt, Trần Thị Mỹ Hạnh, Tô Hồng Trà và Trần Thị Kiều Trang.
Công an thành phố Đà Nẵng đã tích cực rà soát, xác định 24 tài sản và rất nhiều tài khoản có liên quan đến dòng tiền bị chiếm đoạt nhằm phục vụ công tác bồi thường, khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội của các bị can gây ra.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố (Phòng Cảnh sát kinh tế) đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án nhằm tiếp tục làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Đồng thời, tiếp tục rà soát và có biện pháp thu hồi tối đa tài sản bị chiếm đoạt nhằm khắc phục cho người dân.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!