Các bị cáo tại tòa. (Ảnh: NLĐ)
Chiều nay (23/4), phiên tòa xét xử các bị cáo: Trần Quí Thanh, Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản tiếp tục với phần xét hỏi.
Trình bày trước HĐXX, các bị hại của vụ án Nguyễn Huy Đông, Nguyễn Văn Chung nói, thông qua môi giới là Nguyễn Đoàn Minh Hoàng, Nguyễn Phi Long để vay tiền ông Trần Quí Thanh.
Theo các bị hại, do tin tưởng vào uy tín, năng lực tài chính của cá nhân và doanh nghiệp bị cáo Trần Quí Thanh, nên đã đồng ý vay tiền.
Các bị hại phải chịu lãi suất 3%/tháng, thanh toán trước lãi 3 tháng đầu cho ông Thanh, chịu phí môi giới 2% tổng số tiền vay và phải ký chuyển nhượng bất động sản cho bà Trần Uyên Phương (con gái ông Thanh).
Trong khi tại tòa, người môi giới Nguyễn Đoàn Minh Hoàng khai rằng, bản thân là môi giới mua bán bất động sản chứ không phải môi giới cho bị hại Đông vay tiền.
Bà Hoàng khẳng định chỉ giới thiệu, đưa ông Đông gặp ông Trần Quí Thanh với phí môi giới là 2,5 tỷ đồng, chứ không thỏa thuận hay tham gia vào bất kỳ giao dịch nào giữa ông Đông và ông Thanh.
Trả lời thẩm vấn của HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Uyên Phương thừa nhận và đồng ý với cáo buộc mà cáo trạng đã nêu.
Tuy nhiên, 2 người này lại khẳng định rằng, các giao dịch trên là mua bán chứ không phải cho vay như lời khai của các bị hại.
Với bị hại Nguyễn Văn Chung, các bị cáo phủ nhận không biết ông Chung là ai và chưa từng gặp ông Chung.
Chủ tọa phiên tòa nói lời khai của bị cáo Thanh rất vô lý. Là doanh nghiệp lớn có năng lực tài chính, không ai mua bán bất động sản mà lại để lửng lửng không hoàn tất các thủ tục, mua giữa chừng rồi cho chuộc lại.
Bị cáo Trần Quí Thanh. (Ảnh: Dân trí)
Nếu là giao dịch mua bán thì vụ án lại có dấu hiệu của tội trốn thuế. Mặt khác, không ai bán tài sản với giá rất thấp ngay cả khi ngân hàng phát mãi còn có lợi.
Khi được HĐXX hỏi có đồng ý với yêu cầu tuyên hủy các hợp đồng chuyển nhượng tài sản với các bị hại, ông Trần Quí Thanh và bà Trần Uyên Phương nói sẽ chấp nhận mọi phán quyết của tòa.
Về mối quan hệ giao dịch với bà Đặng Thị Kim Oanh (Chủ tịch HĐQT Công ty Kim Oanh), ông Trần Quí Thanh đề nghị HĐXX nên tách ra để giải quyết trong vụ án khác. Vì các giao dịch giữa bị cáo với bà Kim Oanh chưa rõ ràng.
Trong vụ án này, bị hại Đặng Thị Kim Oanh có đơn xin xét xử vắng mặt. Trong đơn, phía Đặng Thị Kim Oanh cũng đề nghị tòa buộc các bị cáo phải hoàn trả 100% cổ phần Công ty Minh Thành, toàn bộ dự án khu dân cư - dịch vụ tại xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai cho Công ty Kim Oanh Đồng Nai; cùng với đó là toàn bộ dự án khu dân cư Nhơn Thành tại xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai cho Công ty Thuận Lợi; các hồ sơ, tài liệu liên quan Công ty Minh Thành, dự án Minh Thành, dự án Nhơn Thành.
Ngoài ra, phía Kim Oanh yêu cầu bồi thường thiệt hại do mất "cơ hội phát triển kinh doanh" tính từ thời điểm tài sản bị chiếm đoạt cho đến thời điểm đưa vụ án ra xét xử là 531 tỷ đồng.
Cáo trạng nêu, bị cáo Trần Quí Thanh cho vay tiền với lãi suất 3% một tháng (dưới mức cấu thành tội cho vay lãi nặng). Theo đó, khi cho vay, ông Trần Quí Thanh không làm hợp đồng cho vay tiền có cầm cố tài sản, mà buộc bên vay là các cá nhân, doanh nghiệp phải làm hợp đồng chuyển nhượng dự án, cổ phần để che giấu việc cho vay bằng hợp đồng giả cách. Giá trị của các dự án, bất động sản ghi trong hợp đồng thấp hơn nhiều lần thực tế.
Khi bên vay cầm tiền đến trả đủ gốc và lãi theo thỏa thuận, bị cáo Thanh đưa ra nhiều lý do như: vi phạm hợp đồng nên mất quyền mua lại, phải trả thêm tiền hoặc không cho trả lẻ từng khoản mà bắt trả toàn bộ tiền gốc để không trả lại tài sản.
Bằng cách thức trên, từ tháng 1/2019 đến tháng 11/2020, các bị cáo đã lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của 4 bị hại: bà Đặng Thị Kim Oanh, ông Nguyễn Văn Chung, ông Lâm Sơn Hoàng và ông Nguyễn Huy Đông với tổng giá trị hơn 1.048 tỷ đồng.
Tài sản các bị cáo chiếm đoạt của các bị hại gồm 2 dự án Minh Thành, Nhơn Thành của bà Kim Oanh; 29 thửa đất được tách từ thửa đất số 452 của ông Nguyễn Văn Chung, 4 thửa đất của ông Lâm Sơn Hoàng và 2 thửa đất của ông Nguyễn Huy Đông.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!